西宁特殊钢股份有限公司
四届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会四届九次会议通知于5月5日以传真方式发出，于5月13日以通讯方式召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以通讯表决方式，审议通过了下列事项：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过公司发行短期融资券的议案。
根据中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》的相关规定，结合公司规模扩大对流动资金的资金需求情况，拟向中国人民银行申请发行不超过人民币10亿元的短期融资券以补充公司流动资金，并自中国人民银行下达备案通知书之日起12个月内分两次发行，每次发行5亿元，期限不超过一年，发行利率及承销费用按照相关规定并与承销商协商确定，主承销商为华夏银行股份有限公司。
还款计划：以公司实现的利润、折旧费、净现金流量偿还。
公司董事会在本次董事会议审议通过后，将提请股东大会批准并授权公司董事会，根据公司需要和市场条件决定发行短期融资券的具体条款以及相关事宜，包括但不限于在前述规定范围内确定实际发行短期融资券的规模、利率、期限，以及制作、签署必要的文件。
本议案将提交公司临时股东大会以特别决议通过后组织实施。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过召集公司2008年第一次临时股东大会的议案。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二OO八年五月十三日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2008-014
西宁特殊钢股份有限公司关于
召开2008年第一次临时股东大会的通知
鉴于公司四届九次董事会所审议的议案须提交公司股东大会审议，公司董事会决定召集公司2008年第一次临时股东大会。有关具体事宜如下：
1、会议召开时间：2008年5月30日（星期五）上午9时。
2、会议召开地点：公司办公楼201会议室。
3、会议主要议题：
审议公司发行短期融资券的议案。
4、出席对象：2008年5月26日（星期一）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
5、会议登记办法：
（1）会议登记时间：2008年5月27日（星期二）下午14点至17点，登记地点为公司董事会秘书办公室。
（2）出席会议的法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证；社会公众股东须持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书，办理登记手续。外地股东可以用电话、信函、传真方式办理登记。授权委托书格式见附件。
（3）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号，本公司董事会秘书处，邮编：810005
（4）联系电话：0971－5299673
传真：0971－5218389
（5）联系人：余辉邦
6、其他事项
会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二OO八年五月十三日
附件：公司2008年第一次临时股东大会授权委托书格式
西宁特殊钢股份有限公司
2008年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席西宁特殊钢股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并就会议通知中所列事项代为行使表决权。
| 委托方 | 身份证号码 | ||
| 股东帐号 | 持股数量 | ||
| 受托人身份证号码 | 受托人签字 | ||
| 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 公司发行短期融资券的议案 |
委托方（签字盖章）
二OO八年五月 日