特变电工股份有限公司
2008年第八次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特变电工股份有限公司于2008年5月9日以传真方式发出会议通知，2008年5月14日以通讯表决方式召开了公司2008年第八次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案。
公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）在中国银行股份有限公司泰安分行新泰支行提供的6,000万元银行贷款担保即将于2008年5月17日到期。为解决企业持续生产经营所需的资金需求，鲁缆公司拟向中国银行股份有限公司泰安分行新泰支行申请银行贷款6,000万元，贷款期限为一年，公司为鲁缆公司该银行贷款业务提供担保。截止2007年12月31日，鲁缆公司资产负债率为57.60%。
截止目前，公司及控股子公司对外担保余额总计74,802.86万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产值的30.33%。其中公司对控股子公司的担保余额总计66,400万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的26.92%，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保按照特变电工持有的股权比例计算总额为8,402.86万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产总额的3.41%。增加上述对鲁缆公司的担保后，公司对外担保总额为80,802.86万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产值的32.76%。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特变电工股份有限公司
2008年5月14日