山东黄金矿业股份有限公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
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重要内容提示：
●税前每股派发现金红利0.72元，税后每股派发现金红利0.648元。
●每股资本公积金转增1股，每10股资本公积金转增10股。
●股权登记日：2008年5月20日（星期二）
●除权除息日：2008年5月21日（星期三）
●新增可流通股份上市日：2008年5月22日（星期四）
●现金红利发放日：2008年5月26日（星期一）
一、通过利润分配方案及资本公积转增股本方案的股东大会届次和日期
山东黄金矿业股份有限公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案已经2008年4月18日召开的2007年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2008年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、利润分配及转增股本方案:
1、利润分配方案：
以增发完成后的总股本177，884，051股为基数，向全体股东每10股派现金红利7.20元（含税），合计分配现金红利128，076，516.72元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、转增股本方案：
以增发完成后的总股本177,884,051股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东实施10股转增10股，转增后公司总股本增至355,768,102 股。
3、发放年度：2007年度
4、根据国家税法的有关规定，本公司按10%的税率为个人股东、投资基金代扣代缴个人所得税，扣税后，实施发放现金红利为每股0.648元；机构投资者实际发放现金红利为每股0.72元。
三、分红派息及转增股本的具体实施内容:
1、股权登记日： 2008年5月20日（星期二）
2、除权除息日：2008年5月21日（星期三）
3、新增可流通股份上市日：2008年5月22日（星期四）
4、现金红利发放日：2008年5月26日（星期一）
四、分红派息转增股本对象：
2008年5月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、实施办法：
1、股东山东黄金集团有限公司、山东黄金集团平度黄金有限公司、山东金洲矿业集团有限公司的本次红利由本公司自行发放。
2、公司其他股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者，红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、资本公积金转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按每10股转增10股的转股比例自动计入帐户。每位股东按转股比例计算后不足1股的零碎股份，按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股，直至实际转股总数与本次转股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，由电脑抽签派送。
六、股本变动结构表:
单位：股
| 项目 | 变动前股份 | 本次转增股本 | 变动后股份 | 股份比例 |
| 有限售条件的流通股（A股） | 100,334,051 | 100,334,051 | 200,668,102 | 56.404% |
| 无限售条件的流通股（A股） | 77,550,000 | 77,550,000 | 155,100,000 | 43.596% |
| 股份合计 | 177,884,051 | 177,884,051 | 355,768,102 | 100% |
七、本次实施转增股后，按新股本总数摊薄计算的 2007年度每股收益为0.60元。
八、其他事项:
1、咨询地址：山东省济南市解放路16号黄金大厦
2、咨询电话：0531-88562827 传真：0531-88562807
3、联系人：林朴芳、汤琦
九、备查文件:
2007 年度股东大会决议。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司
二OO八年五月十四日