北京华胜天成科技股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
●本次有限售条件的流通股上市数量为83,098,548股。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月19日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年5月11日经相关股东会议通过，以2006年5月17日作为股权登记日实施，于2006年5月19日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
除遵守法定承诺义务外，公司全体非流通股股东做出如下承诺：
(1)承诺
公司全体非流通股股东将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关法律法规规定的承诺：
持有的华胜天成股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；
在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占华胜天成股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
(2)非流通股股东胡联奎特别承诺
本次股权分置改革方案中，对北京华胜计算机有限公司所持股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。若在华胜天成本次股权分置改革的相关股东大会会议网络投票前，北京华胜计算机有限公司仍未取得国有资产监督管理部门关于同意本次股权分置改革的批复，则胡联奎将代北京华胜计算机有限公司向流通股股东执行其应执行的对价股份。
2006年5月9日华胜天成收到国务院国有资产管理委员会“国资产权字”[2006]525号《关于北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》，即在华胜天成召开股权分置改革的相关股东大会前获得国资委对华胜天成的股权分置改革方案的同意批复，因此上述非流通股股东胡联奎不需代北京华胜计算机有限公司向流通股股东执行其应执行的对价股份，由北京华胜计算机有限公司于2006年5月19日自行执行股改对价。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
公司于2007年9月14日完成了向中国人寿保险（集团）公司等3家公司定向发行了1931.43万股股份。除此之外，胡联奎、北京华胜计算机有限公司、王维航、刘燕京、刘建柱、苏纲、荆涛所持股份数量均按2006年度、2007年度利润分配及资本公积转增同比例增加。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为渤海证券有限责任公司，保荐机构未发生变更，保荐代表人为高强先生。
核查意见的主要内容如下：
经核查，截至本报告出具日，华胜天成有限售条件的流通股份持有人均履行或正在履行其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。华胜天成本次有限售条件的流通股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，本次部分有限售条件的流通股份上市流通后，剩余有限售条件的流通股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。华胜天成本次部分有限售条件的流通股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革工作备忘录第14号——有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等法律、法规、规则的有关规定。本次有限售条件的流通股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐人同意华胜天成本次有限售条件的流通股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为83,098,548股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年5月19日。
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 苏纲 | 66,633,840 | 15.90% | 16,658,460 | 49,975,380 |
| 2 | 王维航 | 50,641,718 | 12.08% | 12,660,430 | 37,981,288 |
| 3 | 刘建柱 | 42,645,658 | 10.18% | 10,661,414 | 31,984,244 |
| 4 | 刘燕京 | 39,980,304 | 9.54% | 9,995,076 | 29,985,228 |
| 5 | 北京华胜计算机有限公司 | 33,316,920 | 7.95% | 19,796,400 | 13,520,520 |
| 6 | 胡联奎 | 26,653,536 | 6.36% | 6,663,384 | 19,990,152 |
| 7 | 荆涛 | 6,663,384 | 1.59% | 6,663,384 | 0 |
| 合计 | 266,535,360 | 63.6% | 83,098,548 | 183,436,812 | |
注①北京华胜计算机有限公司现持有的33,316,920股中的21,600,000股被司法冻结，本次可流通股份为11,716,920股。
注②胡联奎、王维航、刘燕京、刘建柱、苏纲为公司高管，在其持有的本公司股份限售期满后，仍应按照有关规定予以锁定，直至其离职后六个月方可出售。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表（如无股本变动，免本项内容；如果某行没有数字，公司应该予以省略，序号作相应调整）
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、其他境内法人持有股份 | 33,316,920 | -19,796,400 | 13,520,520 |
| 2、境内自然人持有股份 | 233,218,440 | -63,302,148 | 169,916,292 | |
| 3、战略投资者配售股份 | 23,177,160 | 0 | 23,177,160 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 289,712,520 | -83,098,548 | 206,613,972 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 129,392,640 | +83,098,548 | 212,491,188 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 129,392,640 | +83,098,548 | 212,491,188 | |
| 股份总额 | 419,105,160 | 0 | 419,105,160 |
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司
二00八年五月十四日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件