临2008-005
股票代码：600005 公司债代码：126005 权证代码：580013
武汉钢铁股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
武汉钢铁股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月15日上午9:00在武钢宾馆召开，会议由副董事长王炯先生主持。
出席会议的股东和股东授权代表10人，代表股份5,180,218,957股，占公司总股本的66.09％。部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、 审议通过了《董事会工作报告》
公司2007年全年生产铁1,165.04万吨、钢1,189.79万吨、材1,056.30万吨，分别比上年增长5.89%、8.16%、5.76%。公司实现营业收入542亿元，实现利润94亿元，分别比去年同期增长26.08%和59.49%。
表决结果：5,180,218,957股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。
二、 审议通过了《监事会工作报告》
表决结果：5,180,218,957股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。
三、 审议通过了《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算方案》
2007年末公司资产总额6,494,681.89万元，负债总额 3,912,236.37万元，所有者权益总额2,582,445.52万元。2007年实现营业收入5,415,963.91万元，营业成本4,192,463.06万元，实现利润总额为940,653.11万元，净利润为651,951.07万元。
2008年公司生产经营目标为：全年生产铁1400万吨、钢1450万吨、钢材1322万吨，预计实现营业收入661亿元，营业成本532亿元，降低成本、费用19亿元以上。
表决结果：5,180,218,957股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。
四、 审议通过了《2007年度利润分配预案》
经安永华明会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润（未合并）6,183,436,129.92元，提取10%的法定盈余公积金618,343,612.99元，加上2007年初公司未分配利润5,462,875,339.84元，减去发放的2006年度现金股利2,351,400,000.00元，截止到2007年12月31日，未分配利润余额为8,676,567,856.77元。董事会利润分配方案为：以2007年末股本总数7,838,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.80元（含税），共分配现金2,978,440,000元。另外，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：5,180,218,957股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。
五、 审议通过了《2007年年度报告及其摘要》
表决结果：5,180,218,957股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。
六、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司决定继续聘请安永华明会计师事务所为本公司2008年会计报表审计机构。同意支付安永华明会计师事务所2007年度财务报告审计费用人民币435万元。差旅费、通讯费及复印费不再另外支付。
表决结果：5,180,218,957股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。
七．审议通过了《关于2008年固定资产投资计划的议案》
为了继续推进公司“十一五”发展规划项目的建设，提高生产工艺和设备装备水平,优化品种结构，促进安全生产、资源节约、环境保护和节能减排，解决生产经营中瓶颈问题，结合公司2008年度生产经营计划安排和公司资金状况，公司2008年固定资产投资计划共安排146.956亿元。
表决结果：5,180,218,957股同意，占出席会议有表决权股东所持表决票的100%,0股反对,0股弃权。
八、选举第五届董事会董事
会议经过逐项表决，采取累计投票制选举产生了公司第五届董事会董事。
出席会议的股东所持有的选举普通董事的总表决权数为31,081,313,742，当选普通董事所需最低表决权数为2,590,109,479。
1.董事候选人邓崎琳先生获得的表决权数为5,160,804,282，当选为公司董事。
2.董事候选人王炯先生获得的表决权数为5,160,804,282，当选为公司董事。
3.董事候选人胡望明先生获得的表决权数为5,160,804,282，当选为公司董事。
4.董事候选人王岭先生获得的表决权数为5,160,804,282，当选为公司董事。
5.董事候选人彭辰先生获得的表决权数为5,160,804,282，当选为公司董事。
6.董事候选人余新河先获得的表决权数为5,160,804,282，当选为公司董事。
出席会议的股东所持有的选举独立董事的总表决权数为2,0720,875,828，当选独立董事所需最低表决权数为2,590,109,479。
1.独立董事候选人杨天钧先生获得的表决权数为5,160,804,282，当选为公司独立董事。
2.独立董事候选人周祖德先生获得的表决权数为5,160,804,282，当选为公司独立董事。
3.独立董事候选人孔建益先生获得的表决权数为5,160,804,282，当选为公司独立董事。
4.独立董事候选人张龙平先生获得的表决权数为5,160,804,282，当选为公司独立董事。
九、选举第五届监事会监事
会议经过逐项表决，采取累计投票制选举产生了公司第五届监事会监事。
出席会议的股东所持有的选举监事的总表决权数为15,540,656,871，当选监事所需最低表决权数为2,590,109,479。
1.监事候选人张铁勋先生获得的表决权数为5,160,804,282，当选为公司监事。
2.监事候选人刘强先生获得的表决权数为5,160,804,282，当选为公司监事。
3.监事候选人吴声彪先生获得的表决权数为5,160,804,282，当选为公司监事。
另外，经公司第二届职工代表大会专题会议选举，周南丰先生、裴汉钢先生为第五届监事会职工监事。
本次大会经湖北正信律师事务所律师潘玲、答邦彪现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集与召开程序，出席会议的人员资格、表决程序均合法有效。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2008年5月16日
股票简称：武钢股份 公司债简称：07武钢债 权证简称：武钢CWB1
临2008-006
股票代码：600005 公司债代码：126005 权证代码： 580013
武汉钢铁股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉钢铁股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年5月15日在武钢宾馆召开，应到董事10人，实到董事8人，董事余新河先生因工作原因未能出席董事会，授权董事王岭先生代为出席及表决；独立董事周祖德先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事杨天钧先生代为出席及表决。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议，全体董事10票赞成，0票反对，0票弃权通过以下议案：
一、《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会选举邓崎琳先生为本公司第五届董事会董事长、王炯先生为本公司第五届董事会副董事长。
表决结果：赞成票 10票 反对票 0票 弃权票 0票
二、《关于选举战略委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、审计委员会成员的议案》
公司董事会决定：
1、选举邓崎琳先生、王炯先生、胡望明先生、王岭先生、孔建益先生为公司第五届董事会战略委员会成员，其中邓崎琳先生为该委员会主任。
2、选举周祖德先生、邓崎琳先生、王炯先生、张龙平先生、杨天钧先生为公司第五届董事会薪酬和考核委员会成员，其中周祖德先生为该委员会主任。
3、选举周祖德先生、邓崎琳先生、王炯先生、张龙平先生、杨天钧先生为公司第五届董事会提名委员会成员，其中周祖德先生为该委员会主任。
4、选举张龙平先生、彭辰先生、周祖德先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中张龙平先生为该委员会主任。
特此公告。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2008年5月16日
股票简称：武钢股份 公司债简称：07武钢债 权证简称：武钢CWB1
临2008-007
股票代码：600005 公司债代码：126005 权证代码：580013
武汉钢铁股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
我们保证所披露的信息真实、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉钢铁股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年5月15日在武钢宾馆召开。应到监事5人,实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决的方式，一致推选张铁勋先生为武汉钢铁股份有限公司第五届监事会主席。
武汉钢铁股份有限公司监事会
二○○八年五月十六日