中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二OO七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。
二、会议召开和出席情况
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）二OO七年年度股东大会于2008年5月15日上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开，出席本次股东会的股东（包括股东代理人）共4人，代表公司股份254,326,003股，占股本总额687,282,040股的37.005％，其中：有限售条件的流通股股东及授权代表1人，代表股份254,270,840股，占有限售条件的流通股股份254,270,840股的100%，占股本总额687,282,040股的37.00％；无限售条件的流通股股东及授权代表3人，代表股份55,163股，占无限售条件的流通股股份433,011,200股的0.013%，占股本总额687,282,040股的0.008％。符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长龚兵先生主持会议。
三、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式逐项表决。
1、2007年度董事会工作报告：
表决结果：同意254,326,003股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。
2、2007年度监事会工作报告：
表决结果：同意254,326,003股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。
3、2007年度财务决算报告：
表决结果：同意254,326,003股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。
4、2007年年度报告及其摘要：
表决结果：同意254,326,003股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。
5、2007年度利润分配议案：
表决结果：同意254,326,003股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。
6、2008年度日常关联交易议案：该议案属关联交易事项，出席会议的关联股东在该项议案进行表决时，已经回避，未参加投票表决，其所代表的有表决权的股份数额未计入有效表决的总数。
表决结果：同意16,290股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。
7、关于重新签订《综合服务协议》的议案：该议案属关联交易事项，出席会议的关联股东在该项议案进行表决时，已经回避，未参加投票表决，其所代表的有表决权的股份数额未计入有效表决的总数。
表决结果：同意16,290股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。
8、关于为控股子公司提供担保的议案：
表决结果：同意254,326,003股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。
9、关于更换独立董事的议案：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，上市公司独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任；但是连任时间不得超过六年。鉴于公司独立董事王军先生及童增先生连任时间将于2008年5月满6年，需进行更换。
本次提名的2名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。
（1）选举郭国庆先生为第七届董事会独立董事：
表决结果：同意254,326,003股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。
（2）选举程源伟先生为第七届董事会独立董事：
表决结果：同意254,326,003股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。
10、2008年度独立董事津贴议案：
表决结果：同意254,326,003股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。
11、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计的会计师事务所的议案：
表决结果：同意254,326,003股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。
该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。
四、律师见证情况
重庆天元律师事务所律师刘振海先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、重庆天元律师事务所出具的法律意见书。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
二00八年五月十五日