湖南新五丰股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
湖南新五丰股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月15日（周四）上午9：00在长沙市五一西路2号第一大道19楼公司大会议室召开。参加会议的股东及股东代表共2名，代表股数80,296,872股，占公司总股数（180,277,020股）的44.54%。公司董事、监事和其他高管人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。此次会议由公司董事长张跃文先生主持，经书面投票表决，审议并通过了如下议案：
1、关于公司2007年度财务决算报告的议案 (详见www.sse.com.cn)
同意80,296,872股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、关于公司董事会2007年度工作报告的议案 (详见www.sse.com.cn)
同意80,296,872股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、关于公司监事会2007年度工作报告的议案 (详见www.sse.com.cn)
同意80,296,872股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、关于公司2007年度报告（正文及摘要）的议案 (详见www.sse.com.cn)
同意80,296,872股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、关于公司2007年度利润分配的议案
同意69,657,306股，占出席会议有效的表决股份的86.75%；反对10,639,566股；弃权0股。
公司合并未分配利润有45,037,815.37元，但是按新会计准则确认的2007年末母公司未分配利润余额为1,701,356.74元，故2007年度暂不分配不转增。
6、关于续聘湖南开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案
同意80,296,872股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
为保持公司财务审计工作的延续性，拟续聘湖南开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。有关费用授权董事长协商处理。
7、关于修改《公司重大项目投资决策制度》的议案 (详见www.sse.com.cn)
同意80,296,872股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
8、关于修改《公司募集资金管理制度》的议案 (详见www.sse.com.cn)
同意80,296,872股，占出席会议有效的表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
二、律师见证情况
湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2007年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2007年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2007年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件
1、湖南新五丰股份有限公司2007年年度股东大会决议
2、法律意见书
3、2007年年度股东大会会议资料
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2008年5月15日