本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本次股东大会第９（ｆ）项“审议并批准选举金莲淑女士为本公司独立监事”取消审议；增加一项关于“审议并批准选举李元先生为本公司独立监事”的临时提案。相关事宜请参见公司分别于２００８年３月２８日、２００８年４月１７日公告的股东大会通知以及股东大会补充通知。

　　● 本次股东大会第８（ｃ）项关于选举段文德先生为本公司董事的事项未予表决，公司将酌情予以补选。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司２００７年度股东大会于２００８年５月１５日上午９：００在中国北京市东城区安外西滨河路２６号北京汉华国际饭店以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代理人３３人，代表股份１６５，３２９，３８８，４４３股，占公司股份总数的９７．７１６２％。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋洁敏先生主持并担任会议主席。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、议案审议情况

　　经本次会议审议并逐项投票表决通过了如下议案：

　　１． 以特别决议案审议并批准关于修订公司章程的议案；

　　参加表决的股数１６４，９６９，８０７，６２７股，其中同意１６４，９５４，２２８，３２６股，反对１３，２９４，１００股，弃权２，２８５，２０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９０６％。由于同意票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

　　２． 审议并批准公司２００７年度董事会报告；

　　参加表决的股数１６４，４７２，０１６，１２２股，其中同意１６４，４６３，４８４，７２１股，反对１，８２２，２００股，弃权６，７０９，２０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９４８％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　３． 审议并批准公司２００７年度监事会报告；

　　参加表决的股数１６４，４６９，０４３，８２２股，其中同意１６４，４６０，４６６，２２１股，反对１，８１０，９００股，弃权６，７６６，７０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９４８％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　４． 审议并批准公司２００７年度财务报告；

　　参加表决的股数１６４，４７２，０１６，１２２股，其中同意１６４，４６３，６５６，５２１股，反对１，７３１，９００股，弃权６，６２７，７０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９４９％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　５． 审议并批准公司２００７年度利润分配方案；

　　参加表决的股数１６４，９７４，８７４，４３４股，其中同意１６４，９７３，２１１，７３３股，反对１，４６７，５００股，弃权１９５，２０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９９０％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　６． 审议并批准关于授权董事会决定公司２００８年中期利润分配方案的议案；

　　参加表决的股数１６４，９７４，８７４，４３４股，其中同意１６４，９７３，４３０，３３３股，反对１，２４６，３００股，弃权１９７，８０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９９１％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　７． 审议并批准关于聘用公司２００８年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案；

　　参加表决的股数１６４，９７４，８７４，４３４股，其中同意１６４，９７２，３２３，７３３股，反对２，１５９，０００股，弃权３９１，７０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９８５％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　８． 审议并批准关于公司董事会换届选举的议案：

　　（ａ） 审议并批准选举蒋洁敏先生为本公司董事；

　　参加表决的股数１６５，０３９，９７８，８６４股，其中同意１６４，９５９，６２６，５１３股，反对７９，８９６，３５０股，弃权４５６，００１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９５１３％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｂ）审议并批准选举周吉平先生为本公司董事；

　　参加表决的股数１６５，０３９，９７８，８６４股，其中同意１６４，９５９，７８９，９１３股，反对７９，６８６，６５０股，弃权５０２，３０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９５１４％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｃ）审议并批准选举段文德先生为本公司董事；

　　鉴于董事候选人段文德先生已于２００８年５月１４日因病逝世，本次股东大会关于选举段文德先生为本公司董事的事项未予表决，公司将酌情予以补选。

　　（ｄ）审议并批准选举王宜林先生为本公司董事；

　　参加表决的股数１６５，０３９，９７８，８６４股，其中同意１６４，９５９，６１１，５１３股，反对７９，６１２，５５０股，弃权７５４，８０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９５１３％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｅ）审议并批准选举曾玉康先生为本公司董事；

　　参加表决的股数１６５，０３９，９７８，８６４股，其中同意１６４，９５９，６５２，６１３股，反对７９，６４６，７５０股，弃权６７９，５０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９５１３％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｆ）审议并批准选举王福成先生为本公司董事；

　　参加表决的股数１６５，０３９，９７８，８６４股，其中同意１６４，９５９，６１０，６１３股，反对７９，６８８，７５０股，弃权６７９，５０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９５１３％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｇ）审议并批准选举李新华先生为本公司董事；

　　参加表决的股数１６５，０３９，９７８，８６４股，其中同意１６４，９５０，３８６，５１３股，反对７９，６１７，１５０股，弃权９，９７５，２０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９４５７％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｈ）审议并批准选举廖永远先生为本公司董事；

　　参加表决的股数１６５，０３９，９７８，８６４股，其中同意１６４，９５０，１３１，２１３股，反对７９，６２５，２５０股，弃权１０，２２２，４０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９４５６％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｉ）审议并批准选举王国樑先生为本公司董事；

　　参加表决的股数１６５，０３９，９７８，８６４股，其中同意１６４，９５０，０６９，２１３股，反对７９，６９３，７５０股，弃权１０，２１５，９０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９４５５％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｊ）审议并批准选举蒋凡先生为本公司董事；

　　参加表决的股数１６５，０２３，７５６，８６４股，其中同意１６４，９４３，３９２，４１３股，反对７９，６４９，３５０股，弃权７１５，１０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９５１３％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｋ）审议并批准选举董建成先生为本公司独立董事；

　　参加表决的股数１６５，０２３，７５６，８６４股，其中同意１６４，９５６，２６９，０１３股，反对６６，７８５，５５０股，弃权７０２，３０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９５９１％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｌ）审议并批准选举刘鸿儒先生为本公司独立董事；

　　参加表决的股数１６５，０２４，５５６，８６４股，其中同意１６５，０１９，３３３，３６３股，反对４，５５３，２００股，弃权６７０，３０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９６８％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｍ）审议并批准选举Ｆｒａｎｃｏ Ｂｅｒｎａｂè先生为本公司独立董事；

　　参加表决的股数１６５，０２３，７５６，８６４股，其中同意１６５，０１８，８２８，１６３股，反对４，４７８，６００股，弃权４５０，１０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９７０％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｎ）审议并批准选举李勇武先生为本公司独立董事；

　　参加表决的股数１６５，０２３，７５６，８６４股，其中同意１６５，００８，９４６，６６３股，反对４，６５５，５００股，弃权１０，１５４，７０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９１０％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｏ）审议并批准选举崔俊慧先生为本公司独立董事；

　　参加表决的股数１６５，０２３，７５６，８６４股，其中同意１６５，００８，９０２，８６３股，反对４，６６７，４００股，弃权１０，１８６，６０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９１０％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　上海证券交易所未对公司上述独立董事的任职资格提出任何异议。

　　公司第三届董事会董事郑虎先生、贡华章先生由于已逾退休年龄，已书面通知董事会于年度股东大会召开之日辞任董事之职。公司第四届董事会组成未低于法定人数，公司将在另行选举产生新的董事后及时公告。

　　９． 审议并批准关于公司监事会换届选举的议案：

　　（ａ）审议并批准选举陈明先生为本公司监事；

　　参加表决的股数１６５，３２９，３８８，４４３股，其中同意１６５，３１５，０３５，３４２股，反对４，１８５，４００股，弃权１０，１６７，７０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９１３％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｂ）审议并批准选举温青山先生为本公司监事；

　　参加表决的股数１６５，３２９，３８８，４４３股，其中同意１６５，３１４，９９７，８４２股，反对４，２３７，９００股，弃权１０，１５２，７０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９１３％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｃ）审议并批准选举孙先锋先生为本公司监事；

　　参加表决的股数１６５，３２９，３８８，４４３股，其中同意１６５，３１５，１２７，８４２股，反对４，１５９，６００股，弃权１０，１０１，００１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９１４％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｄ）审议并批准选举于毅波先生为本公司监事；

　　参加表决的股数１６５，３２９，３８８，４４３股，其中同意１６５，３１５，０７６，６４２股，反对４，１５３，７００股，弃权１０，１５８，１０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９１３％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｅ）审议并批准选举吴志攀先生为本公司独立监事；

　　参加表决的股数１６５，３２９，３８８，４４３股，其中同意１６５，３１６，９４３，２４２股，反对２，２４４，６００股，弃权１０，２００，６０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９２５％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　（ｆ）审议并批准选举李元先生为本公司独立监事；

　　参加表决的股数１６５，３２９，１４３，４４３股，其中同意１６５，２１９，６９０，９４２股，反对１０８，７３８，３００股，弃权７１４，２０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９３３８％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　公司第三届监事会监事张金铸先生由于已近退休年龄，已书面通知监事会于年度股东大会召开之日辞任监事之职。监事王福成先生、李勇武先生已获选举成为公司董事，并将在就任公司董事前辞任监事职位。

　　１０． 以特别决议案审议并批准关于授权董事会发行公司股票并上市相关事宜的议案：

　　参加表决的股数１６４，８８５，１８０，３３４股，其中同意１６１，７４１，８２６，９７１股，反对３，１４２，７８７，７６２股，弃权５６５，６０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９８．０９３６％。由于同意票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。

　　１１． 审议并批准关于制订公司股东大会议事规则的议案；

　　参加表决的股数１６４，９５７，１０８，３３４股，其中同意１６４，９５４，７１４，４３３股，反对１，７８９，６００股，弃权６０４，３０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９８５％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　１２． 审议并批准关于制订公司董事会议事规则的议案；

　　参加表决的股数１６４，９５５，２９６，３３４股，其中同意１６４，９５２，９９１，４３３股，反对１，６１３，９００股，弃权６９１，００１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９８６％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　１３． 审议并批准关于修订公司监事会组织和议事规则的议案；

　　参加表决的股数１６４，９５５，２９６，３３４股，其中同意１６４，９５３，３９３，８３３股，反对１，５７５，９００股，弃权３２６，６０１股。同意的股份数占出席会议并参加表决的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的９９．９９８８％。由于同意票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。

　　本次股东大会计票人、监票人为Ａ股股东代表陈敏女士、Ｈ股股东代表蔡木雄先生、监事秦刚先生以及金杜律师事务所律师彭晋女士。关于上述议案的详细内容，各位股东可参见公司２００８年３月２８日公告的股东大会通知、２００８年４月１７日公告的股东大会补充通知，以及２００８年５月９日刊载于上海证券交易所网站的股东大会会议资料。有关本次股东大会的通知、补充通知及会议资料可在上海证券交易所及公司网站上下载。

　　三、２００７年度末期股息派发

　　公司董事会提议的２００７年度末期利润分配方案已在本次股东大会中获得批准，公司将向２００８年５月２８日结束办公时名列公司股东名册之股东派发每股人民币０．１５６８５９元（含适用税项）的２００７年度末期股息。Ａ股股东的具体派发方式及其有关事项将由公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告。敬请Ａ股股东留意。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书，金杜律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、临时提案及表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

　　五、备查文件目录

　　１．中国石油天然气股份有限公司２００７年年度股东大会决议

　　２．北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告

　　中国石油天然气股份有限公司董事会

　　二零零八年五月十五日