雅戈尔集团股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年5月15日上午在公司一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表30人，代表股份1,146,297,436股，占公司有表决权总股份的51.48%，符合《公司法》及公司章程有关规定。会议由第五届董事会董事长李如成先生主持，会议听取了公司独立董事的述职报告，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过公司2007年度董事会工作报告
赞成票114,629.74万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
二、审议通过公司2007年度财务报告
赞成票114,613.84万股，占出席会议表决权的99.99%；反对159,000股，弃权0股。
三、审议通过公司2007年度监事会工作报告
赞成票114,619.04万股，占出席会议表决权的99.99%；反对107,000股，弃权0股。
四、逐项审议通过公司关于2007年度利润分配的预案
（一）以公司2007年末的总股本2,226,611,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），剩余利润结转下年度。
赞成票114,603.09万股，占出席会议表决权的99.98%；反对52,000股，弃权214,500股。
（二）公司本年度不实施资本公积金转增股本。
赞成票114,568.83万股，占出席会议表决权的99.95%；反对394,672股，弃权214,500股。
五、审议通过公司2007年年度报告
赞成票114,619.04万股，占出席会议表决权的99.99%；反对107,000股，弃权0股。
六、逐项审议通过公司关于聘请2008年度审计机构的议案
（一）续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构。
赞成票114,629.74万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（二）授权董事会决定2008年度审计费用。
赞成票114,613.84万股，占出席会议表决权的99.99%；反对159,000股，弃权0股。
七、审议通过公司关于取消收购宁波宜科科技实业股份有限公司部分股权的议案
本议案为关联交易，关联方持有的股权回避表决，扣除关联方持有的股份，有表决权的股份为10,134,361股，赞成票1,013.4361万股，占有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。
八、逐项审议通过关于董事会换届的议案
（一）选举李如成先生为公司第六届董事会董事
赞成票114,629.74万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（二）选举李如刚先生为公司第六届董事会董事
赞成票114,629.74万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（三）选举蒋群先生为公司第六届董事会董事
赞成票114,629.74万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（四）选举许奇刚先生为公司第六届董事会董事
赞成票114,619.04万股，占出席会议表决权的99.99%；反对107,000股，弃权0股。
（五）选举楼添成先生为公司第六届董事会董事
赞成票114,619.04万股，占出席会议表决权的99.99%；反对107,000股，弃权0股。
（六）选举张飞猛生为公司第六届董事会董事
赞成票114,629.74万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（七）选举徐磊先生为公司第六届董事会董事
赞成票114,619.04万股，占出席会议表决权的99.99%；反对107,000股，弃权0股。
（八）选举石亦群先生为公司第六届董事会董事
赞成票114,629.74万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（九）选举李聪先生为公司第六届董事会董事
赞成票114,629.74万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（十）选举荆朝晖先生为公司第六届董事会董事
赞成票114,629.74万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
九、逐项审议通过公司关于独立董事候选人提名和独立董事津贴的议案
（一）选举叶如棠先生为公司第六届董事会独立董事
赞成票114,629.74万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（二）选举李国光先生为公司第六届董事会独立董事
赞成票114,629.74万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（三）选举翁礼华先生为公司第六届董事会独立董事
赞成票114,629.74万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（四）选举谢庆健先生为公司第六届董事会独立董事
赞成票114,629.74万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（五）选举蒋衡杰先生为公司第六届董事会独立董事
赞成票114,629.74万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（六）公司独立董事每月津贴标准为1万元（税后）
赞成票114,613.84万股，占出席会议表决权的99.99%；反对159,000股，弃权0股。
十、逐项审议通过公司关于监事会换届的议案
（一）选举钟雷鸣先生为公司第六届监事会监事
赞成票114,629.74万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（二）选举王梦玮先生为公司第六届监事会监事
赞成票114,629.74万股，占出席会议表决权的100%；反对0股，弃权0股。
（三）选举刘建艇先生为公司第六届监事会监事
赞成票114,619.04万股，占出席会议表决权的99.99%；反对107,000股，弃权0股。
本次会议由浙江和义律师事务所陈农律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董事会
2008年5月15日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2008-015
雅戈尔集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008年4月30日以书面形式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2008年5月15日在公司召开，出席本次董事会会议的董事应到15人，实到13人，董事张飞猛应公出差，委托楼添成董事代为表决，董事徐磊因公出差，委托许奇刚董事代为表决，符合《公司法》与《公司章程》的规定，公司全部监事和高级管理人员列席了会议。会议由李如成先生主持，会议审议并形成了如下决议：
一、选举李如成先生为公司第六届董事会董事长，选举李如刚先生、蒋群先生为公司副董事长。
二、选举李如成先生、李如刚先生、蒋群先生、叶如棠先生、蒋衡杰先生为公司董事会战略发展委员会委员，董事长为战略发展委员会主任委员。
三、选举李国光先生、翁礼华先生、蒋衡杰先生、李如刚先生、许奇刚先生为公司董事会薪酬与提名委员会委员，选举李国光先生为薪酬与发展委员会主任委员。
四、选举谢庆健先生、李国光先生、翁礼华先生、李如刚先生、张飞猛先生为公司董事会审计委员会委员，选举谢庆健先生为审计委员会主任委员。
五、聘任许奇刚先生为公司总经理。
六、聘任张飞猛先生为公司常务副总经理，吴幼光先生为公司副总经理兼财务负责人，顾跃君先生为公司副总经理。
七、聘任刘新宇女士为公司董事会秘书，金松先生为公司证券事务代表。
雅戈尔集团股份有限公司董事会
2008年5月15日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2008-016
雅戈尔集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年4月30日以书面形式发出召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2008年5月15日在公司召开。应到监事5人，实到5人，会议召开符合法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事钟雷鸣先生主持，会议审议并形成如下决议：
选举钟雷鸣先生为公司监事长。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司监事会
2008年5月15日