山西太钢不锈钢股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2008-017

　　山西太钢不锈钢股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年5月15日（星期四）上午9：00

　　2.召开地点：太原市花园国际大酒店

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：李晓波董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）6人，代表股份2439562104股，占公司有表决权总股份70.5376％。

　　公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名方式进行了投票表决，通过了公司《关于前次募集资金使用情况的报告》。

　　表决情况： 同意2439562104股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2.律师姓名：孙水泉

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○○八年五月十五日