中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

　　证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008－013

　　中粮地产（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中粮地产（集团）股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2008年5月14日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2008年5月15日以通讯方式召开，应到董事9人, 实到董事7人，董事马建平因公未能出席本次会议，委托董事金家凯出席并代为行使表决权，董事柳丁因公未能出席本次会议，委托董事马德伟出席并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过关于向四川地震灾区捐款的议案：

　　为做好抗震救灾工作，发扬“一方有难、八方支援”的精神，公司董事会同意公司向四川地震灾区捐款人民币壹佰万元整。

　　表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　中粮地产（集团）股份有限公司董事会

　　二〇〇八年五月十六日