江苏开元股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏开元股份有限公司 2007年年度股东大会于2008年5月15日上午9:30在南京市户部街15号兴业大厦本公司11楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2008年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。大会到会股东及股东代理人共10名，代表股份数274,571,844股，占公司股份总数的53.20 %。会议符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蒋金华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过如下决议：
1、会议审议通过《公司2007年度董事会工作报告》；
大会对议案的表决结果为：同意274,571,844股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、会议审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
大会对议案的表决结果为：同意274,571,844股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
3、会议审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
大会对议案的表决结果为：同意274,571,844股，占有表决权的100%， 反对0股，弃权0股。
4、会议审议通过《公司2007年度利润分配方案》；
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，2007年度公司（母公司）实现净利润60,175,400.60元，加年初未分配利润47,926,706.39 元，本年度可供分配的利润为108,102,106.99元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定盈余公积6,017,540.06 元，减报告期内已支付2006年度分配利润 81,490,500.00元，本年度可供股东分配的利润为20,594,066.93元；公司以2007年12月31日总股本516,106,500股为基数，向全体股东每10股派发0.30 元现金红利（含税），共需分配15,483,195.00元，剩余5,110,871.93元转入下年未分配利润；本年度不进行资本公积金转增股本。
大会对议案的表决结果为：同意274,571,844股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
5、会议审议通过《关于聘请公司2008年度审计机构的议案》；
大会对议案的表决结果为：同意274,571,844股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
6会议审议通过《关于修订公司经营范围并同时修订公司章程及附件的议案》
大会对议案的表决结果为：同意274,571,844股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
7、会议审议通过《公司2007年年度报告》及其摘要。
大会对议案的表决结果为：同意274,571,844股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝、潘岩平律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果和形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的江苏开元股份有限公司2007年年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏开元股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏开元股份有限公司董事会
2008年5月16日