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    湖北东方金钰股份有限公司二OO七年年度股东大会决议公告
    2008年05月17日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600086                股票简称:东方金钰            公告编号:临2008-08

      湖北东方金钰股份有限公司二OO七年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要内容提示

      本次股东大会没有否决议案的情况;

      本次股东大会没有新提案提交表决。

      湖北东方金钰股份有限公司二OO七年年度股东大会于2008年05月16日上午9点30分在深圳市罗湖区贝丽北路正福国际珠宝交易中心(水贝工业区2栋)3楼公司会议室以现场方式召开,本次会议由公司董事会召集,董事长赵兴龙先生主持。出席会议的股东及股东代理人共6名,代表股份数184,694,150股,占公司有表决权股份总数52.43%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,经与会股东认真审议,采用记名投票表决方式,通过了如下决议:

      1、公司2007年董事会工作报告;

      同意股数184,694,150股,反对股数0 股,弃权股数 0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。

      2、公司2007年监事会工作报告;

      同意股数184,694,150股,反对股数0 股,弃权股数 0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。

      3、公司2007年财务决算报告;

      同意股数184,694,150股,反对股数0 股,弃权股数 0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。

      4、公司2007年利润分配预案;

      同意股数184,694,150股,反对股数0 股,弃权股数 0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。

      5、公司2007年年度报告正文及摘要;

      同意股数184,694,150股,反对股数0 股,弃权股数 0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。

      6、关于续聘会计师事务所的议案;

      同意股数184,694,150股,反对股数0 股,弃权股数 0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。

      7、关于调整董事会成员的议案;

      陈洲其先生:

      同意股数184,694,150股,反对股数0 股,弃权股数 0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。

      薛文俊先生:

      同意股数184,694,150股,反对股数0 股,弃权股数 0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。

      8、关于修改公司章程的议案。

      同意股数184,694,150股,反对股数0 股,弃权股数 0股,同意股占出席会议有效表决股数100%。

      湖北松之盛律师事务所熊壮、袁良明律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司二OO七年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。

      特此公告。

      湖北东方金钰股份有限公司

      二OO八年五月十六日