新疆百花村股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交。
一、会议召开和出席情况
新疆百花村股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月16日在公司七楼会议室召开。参加会议的股东及股东代理人5名，代表股份数额86,138,010股，占本公司股份总数的60.79%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘威东女士主持。
二、提案审议情况
与会的股东和股东代理人认真审议了股东大会各项议案，并以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意75,340,431股，反对0股，弃权10,797,579股，同意股份占出席有效表决股份总数的87.46%。
2、审议通过《2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意75,340,431股，反对0股，弃权10,797,579股，同意股份占出席有效表决股份总数的87.46%。
3、审议通过《2007年度报告及摘要》；
表决结果：同意75,340,431股，反对0股，弃权10,797,579股，同意股份占出席有效表决股份总数的87.46%。
4、审议通过《2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意75,340,431股，反对0股，弃权10,797,579股，同意股份占出席有效表决股份总数的87.46%。
5、审议通过《2007年度利润分配预案》；
表决结果：同意75,340,431股，反对0股，弃权10,797,579股，同意股份占出席有效表决股份总数的87.46%。
鉴于公司2007年度累计可供股东分配的利润为负数，公司对2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
表决结果：同意75,340,431股，反对0股，弃权10,797,579股，同意股份占出席有效表决股份总数的87.46%。
会议同意续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，并同意支付2007年度审计费用26万元。
7、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
2007年度股东大会以累计投票方式，选举刘威东女士、吴明先生、马波先生、戴春智先生、董迅先生、王水生先生、姜方基先生、潘晓燕女士、张彦勇先生等九人为公司第四届董事会成员，任期三年。其中姜方基先生、潘晓燕女士、张彦勇先生经上海证券交易所审查无异议，当选为公司第四届董事会独立董事。
表决结果如下：
| 姓名 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票数占有效 表决票数的比例（％） |
| 刘威东 | 75,340,431 | 0 | 0 | 87.46 |
| 吴明 | 86,138,010 | 0 | 0 | 100 |
| 马波 | 86,138,010 | 0 | 0 | 100 |
| 戴春智 | 86,138,010 | 0 | 0 | 100 |
| 董迅 | 96,935,589 | 0 | 0 | 112.54 |
| 王水生 | 86,138,010 | 0 | 0 | 100 |
| 姜方基 | 86,138,010 | 0 | 0 | 100 |
| 潘晓燕 | 86,138,010 | 0 | 0 | 100 |
| 张彦勇 | 86,138,010 | 0 | 0 | 100 |
（上述董事简历详见2008年4月26日的《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
8、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
2007年度股东大会以累计投票方式，选举王道君先生、张欣先生为公司第四届监事会成员。另外，谢萍女士为公司第四届监事会职工代表监事。任期三年。
表决结果如下：
| 姓名 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意票数占有效 表决票数的比例（％） |
| 王道君 | 86,138,010 | 0 | 0 | 100 |
| 张欣 | 86,138,010 | 0 | 0 | 100 |
（上述监事简历详见2008年4月26日的《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
9、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
鉴于公司向农六师国有资产经营有限责任公司非公开发行4,689万股已办理完毕相关手续，公司股份总数已经变更为141,691,360股。为此，公司将注册资本变更为141,691,360元，并对《公司章程》涉及的相关内容予以修订，同时授权公司董事会办理工商变更相关手续。
表决结果：同意86,138,010股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
10、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意86,138,010股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席有效表决股份总数的100%。
（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
三、律师见证情况
本次年度股东大会由新疆天阳律师事务所耿琥律师见证，并出具法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员的资格、本次会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2008年5月16日
证券代码：600721 证券简称：ST百花 编号：临2008-015
新疆百花村股份有限公司
第四届董事会第一次（临时）会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆百花村股份有限公司第四届董事会第一次（临时）会议于2008年5月16日在公司七楼会议室召开。本次会议以书面送达的方式发出会议通知。应到董事9人，实到8人。公司董事马波先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托董事吴明先生代为出席并表决。会议推举公司董事刘威东女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
会议选举刘威东女士为公司第四届董事会董事长，任期三年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
公司董事董迅先生以无法正确判断为由对该事项投弃权票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
会议决定聘任吴明先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
会议决定聘任戴春智先生、吕政田先生为公司副总经理，任期三年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。
公司董事董迅先生以无法正确判断为由对该事项投弃权票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
会议决定聘任张农先生为公司财务总监，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
会议决定聘任吕政田先生为公司董事会秘书、顾永新先生为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
会议决定公司第四届董事会下设各专门委员会组成情况如下：
1、战略委员会(7人)
主任委员：刘威东董事
成 员：吴明董事、马波董事、董迅董事、姜方基独立董事、潘晓燕独立董事、张彦勇独立董事
2、审计委员会(5人)
主任委员：姜方基独立董事
成 员：潘晓燕独立董事、张彦勇独立董事、戴春智董事、王水生董事
3、提名委员会(5人)
主任委员：张彦勇独立董事
成 员：刘威东董事、吴明董事、姜方基独立董事、潘晓燕独立董事
4、薪酬与考核委员会(5人)
主任委员：潘晓燕独立董事
成 员：刘威东董事、吴明董事、姜方基独立董事、张彦勇独立董事
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表意见认为：公司选举刘威东女士为第四届董事会董事长、聘任吴明先生为公司总经理及聘任其他高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2008年5月16日
附个人简历：
刘威东女士简历：
刘威东，女，汉族，1958年12月29日出生，1976年参加工作，中共党员，研究生学历，政工师、经济师。曾任农九师一六六团修造厂任绘图员；新疆额敏垦区法院审判员；农九师中级法院任庭长；新疆中基实业股份有限公司先后任副总经理、总经理、董事、党委书记。现任新疆百花村股份有限公司董事长、党委书记。
吴明先生简历：
吴明，男，汉族，四川简阳人，1964年7月出生，1988年8月参加工作，中共党员，中国地质大学工学硕士和上海同济大学工商硕士，高级工程师、国家注册储量评估师。曾任国家矿产资源委员会办公室秘书处副处长、地矿部资源局办公室副主任；上海金翎新技术地基工程有限公司总经理；农十三师国有资产经营公司总经理；哈密果业股份公司董事长；五家渠市政府党组成员、市长助理。现任新疆百花村股份有限公司董事、总经理。
戴春智先生简历：
戴春智，男，汉族，1966年10月出生，1985年10月参加工作，中共党员，中央党校经济管理专业毕业，大学学历，助理经济师。曾任新湖农场供销公司经理；五家渠市商贸公司总经理、党委副书记；供销合作公司总经理、党委副书记兼任社主任和棉麻公司经理。现任新疆天然物产贸易有限公司董事长；新疆百花村股份有限公司董事、副总经理。
吕政田先生简历：
吕政田，男，汉族，1964年6月出生，电大企业管理专业毕业，大专学历。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理；新疆中基实业股份有限公司经营运营部经理；山东裕华集团副总经理；新疆百花村股份有限公司董事长助理。现任新疆百花村股份有限公司副总经理、董事会秘书。
张农先生简历：
张农，男，汉族，1972年7月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任乌市头区贸易公司会计；乌鲁木齐市天帝实业有限公司会计主管及经理；新疆昆仑工程建设总公司会计及分公司财务经理；兵团国有资产经营公司先后兼任兵团供销合作总公司、新疆康正农业科技开发公司、新疆联合产权交易所三家企业的财务总监；新疆康正农业科技开发有限责任公司董事、副总经理。现任新疆百花村股份有限公司财务总监。
顾永新先生简历：
顾永新，男，汉族，1969年4月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任新疆电池厂董事、党委委员兼分厂厂长；新疆百花村股份有限公司资本运作部副经理；综合管理部副经理。现任新疆百花村股份有限公司投资者关系管理部部长、证券事务代表。
证券代码：600721 证券简称：ST百花 编号：临2008-016
新疆百花村股份有限公司
第四届监事会
第一次（临时）会议决议公告
监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆百花村股份有限公司第四届监事会第一次（临时）会议与2008年5月16日在公司七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议推举监事王道君先生主持。会议经讨论通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
会议选举王道君先生为公司第四届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆百花股份有限公司监事会
2008年5月16日
附王道君先生简历：
王道君，男，汉族，1962年3月出生，中共党员，大学专科学历，会计师。曾任新疆农垦外资企业总公司科长；兵团物产集团审计处处长；兵团国资公司资产经营部副经理。现任农六师国有资产经营有限责任公司党委副书记、总经理；新疆百花村股份有限公司监事会主席。