上海爱使股份有限公司
第二十九次股东大会
(2007年年会)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一.重要内容提示
1.本次会议无否决或修改提案情况；
2.本次会议无新提案。
二.会议召开和出席情况
公司第二十九次股东大会（2007年年会）于2008年5月16日上午九时在上海影城召开，出席会议的股东及股东代理人86名，代表股份37,710,306股，占公司总股本的9.6814%，会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席了本次股东大会。
三.提案审议情况
经大会审议并以记名投票表决的方式通过决议如下：
| 内 容 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) | |
| 1.公司2007年年度报告及报告摘要 | 37,710,306 | 37,381,066 | 52,529 | 276,711 | 99.1269％ | |
| 2.公司2007年度董事会工作报告 | 37,710,306 | 37,419,358 | 14,237 | 276,711 | 99.2285％ | |
| 3.公司2007年度监事会工作报告 | 37,710,306 | 37,419,358 | 14,237 | 276,711 | 99.2285％ | |
| 4.关于公司2007年度财务决算的报告 | 37,710,306 | 35,693,550 | 1,714,645 | 302,111 | 94.6520％ | |
| 5.关于公司2007年度利润分配及资本公积金转增的预案 | 37,710,306 | 37,461,066 | 6,029 | 243,211 | 99.3391％ | |
| 6。关于公司董事会换届选举的议案 | 肖 勇 | 37,710,306 | 37,419,346 | 14,237 | 276,723 | 99.2284％ |
| 邓景顺 | 37,710,306 | 37,005,566 | 426,637 | 278,103 | 98.1312％ | |
| 程景泰 | 37,710,306 | 37,005,566 | 426,637 | 278,103 | 98.1312％ | |
| 刘鸿雁 | 37,710,306 | 37,005,566 | 426,637 | 278,103 | 98.1312％ | |
| 许汉章 | 37,710,306 | 36,122,290 | 14,237 | 1,573,779 | 95.7889％ | |
| 刘玉梁 | 37,710,306 | 36,134,328 | 14,237 | 1,561,741 | 95.8208％ | |
| 6.关于公司董事会换届选举的议案 | 王莉 | 37,710,306 | 36,088,340 | 14,237 | 1,607,729 | 95.6989％ |
| 袁自强 | 37,710,306 | 36,088,328 | 14,249 | 1,607,729 | 95.6988％ | |
| 张志国 | 37,710,306 | 36,088,328 | 14,249 | 1,607,729 | 95.6988％ | |
| 7.关于公司监事会换届选举的议案 | 秦红兵 | 37,710,306 | 36,088,328 | 14,249 | 1,607,729 | 95.6988％ |
| 张 亮 | 37,710,306 | 36,088,328 | 14,249 | 1,607,729 | 95.6988％ | |
| 8.关于公司董事、监事津贴发放的议案 | 37,710,306 | 36,088,328 | 60,249 | 1,561,729 | 95.6988％ | |
| 9.关于公司续聘利安达信隆会计师事务所的议案 | 37,710,306 | 36,090,528 | 14,249 | 1,605,529 | 95.7047％ | |
| 10.关于公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司拟受让内蒙古荣联投资发展有限责任公司50.6%股权的议案 | 37,710,306 | 36,097,328 | 51,249 | 1,561,729 | 95.7227％ | |
| 11.关于公司为控股子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司提供续保的议案 | 37,710,306 | 36,075,998 | 72,299 | 1,562,009 | 95.6662％ | |
四.律师见证情况
本次股东大会聘请了上海市海燕律师事务所拜守华、姚敬律师出席见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及公司章程的有关规定，会议所通过的各项决议合法有效。
五.备查文件
1.公司第二十九次股东大会(2007年年会)决议；
2.公司第二十九次股东大会(2007年年会)法律意见书。
特此公告
上海爱使股份有限公司
二ＯＯ八年五月十七日
证券代码：600652 股票简称：爱使股份 编号：临2008-07
上海爱使股份有限公司
八届一次董事会会议
决议公告
上海爱使股份有限公司第八届董事会第一次会议的会议通知于2008年5月6日以电子邮件的方式发出，会议于2008年5月16日下午在公司五楼会议室召开,应到董事9人，实到董事9人，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过决议如下：
一.关于选举公司第八届董事会董事长和聘任高级管理人员的议案
根据《公司法》、《公司章程》和《公司经理工作细则》的有关规定，经董事会讨论决定：
1.选举肖勇先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。
2.根据董事长提名，董事会聘任孙大睿先生为公司总经理，任期三年。
3.根据总经理提名，董事会聘任许汉章先生为公司常务副总经理，任期三年。潘顺琪先生、居庆平先生为公司副总经理，任期三年。刘玉梁先生为公司财务总监，任期三年。（个人简历附后）
二.关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案
根据《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等有关规定，公司设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，经董事会讨论决定：
董事会战略委员会由三名董事组成，分别是肖勇先生、许汉章先生、张志国先生（独立董事），主任由公司董事长肖勇先生担任。
董事会提名委员会由三名董事组成，分别是袁自强先生（独立董事）、王莉女士（独立董事）、肖勇先生，主任委员由王莉女士担任。
董事会审计委员会由三名董事组成，分别是袁自强先生（独立董事）、张志国先生（独立董事）、刘玉梁先生，主任委员由袁自强 先生担任。
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别是张志国先生（独立董事）、王莉女士（独立董事）、肖勇先生，主任委员由张志国先生担任。
三.关于聘任公司第八届董事会秘书及证券事务代表的议案
根据董事长提名，经董事会讨论决定，聘任许汉章先生为公司第八届董事会秘书，任期三年。陆佩华女士为证券事务代表，任期三年。（个人简历附后）
特此公告
上海爱使股份有限公司董事会
二ＯＯ八年五月十七日
附：个人简历
孙大睿，男，1972年11月生，大学学历。曾任天天科技有限公司常务副总经理。现任本公司总经理。
许汉章，男，1956年9月生，大学学历，高级经济师，中共党员。现任本公司董事、常务副总经理、董事会秘书。
潘顺琪，男，1949年8月生，大学学历，高级会计师，中共党员。现任上海爱使股份有限公司副总经理。
居庆平，男，1954年5月生，大专学历，中共党员。现任上海爱使股份有限公司副总经理。
刘玉梁，男，1973年6月生，大专学历，注册会计师。曾任包头金鹿会计师事务所审计部经理，天天科技有限公司副总经理。现任本公司董事、财务总监。
陆佩华，女，1964年6月生，大学学历，中共党员。现任本公司董事会办公室副主任，证券事务代表。
证券代码：600652 股票简称:爱使股份 编号:临2008-08
上海爱使股份有限公司
五届一次监事会会议
决议公告
上海爱使股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年5月16日下午在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议并一致通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会讨论决定，选举秦红兵先生为公司第五届监事会主席，任期三年。
特此公告
上海爱使股份有限公司监事会
二ＯＯ八年五月十七日