安徽巢东水泥股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
安徽巢东水泥股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月16日上午9:00在公司会议室召开。出席股东大会的股东和代理人共3人，代表股份总数为127,898,945股，占公司总股份的52.85%，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄炳均先生主持。
二、提案审议情况
1、审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：赞成127,898,945股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
表决结果：赞成127,898,945股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股
3、逐项审议通过《关于公司2007年度财务决算、2008年财务预算的议案》
（1）审议通过公司2007年度财务决算
表决结果：赞成127,898,945股，占出席会议表决权的100%；
反对0股；弃权0股
（2）审议通过2007年财务预算
表决结果：赞成127,898,945股，占出席会议表决权的100%；
反对0股；弃权0股
4、审议通过《2007年度利润分配预案》
表决结果：赞成127,898,945股，占出席会议表决权的100%；反对0股；弃权0股
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成127,898,945股，占出席会议表决权的100%；
反对0股；弃权0股
6、、逐项审议通过《关于公司第四届董事会组成人选的议案》，本次董事选举采取累积投票制。
（1）以127,898,945个表决权选举黄炳均先生为公司第四届董事会董事
（2）以127,898,945个表决权选举吴昊先生为公司第四届董事会董事
（3）以127,898,945个表决权选举王彪先生为公司第四届董事会董事
（4）以127,898,945个表决权选举周古廉先生为公司第四届董事会董事
（5）以127,898,945个表决权选举项仕安先生为公司第四届董事会董事
7、逐项审议通过《关于公司第四届监事会组成人选的议案》，本次监事选举采取累积投票制。
（1）以127,898,945个表决权选举卢正明先生为公司第四届监事会监事
（2）以127,898,945个表决权选举詹振群先生为公司第四届监事会监事
8、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：赞成127,898,945股，占出席会议表决权的100%；
反对0股；弃权0股
三、公证或者律师见证情况
安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本公司2007年度股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司
二○○八年五月十六日
股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2008-7
安徽巢东水泥股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽巢东水泥股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年5月16日召开，会议应到董事5人，实到5名董事，会议由第三届董事会董事长黄炳均先生为会议召集人，公司监事列席了会议，本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以书面记名表决方式一致通过了以下事项：
一、选举黄炳均先生为公司第四届董事会董事长。
二、决定聘任王彪先生为公司总经理。
三、决定聘任谢旻女士为公司董事会秘书。
四、根据公司总经理提名，决定聘任刘田田、金敏、姚旭先生为公司副总经理；聘任汤宣虎先生为公司总会计师。
公司独立董事对上述第二、三、四项聘任公司高级管理人员事项发表了意见，认为：公司董事会聘任高级管理人员的决定，符合公司的实际情况，被聘人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件，同意公司董事会的聘任决定。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇〇八年五月十六日
附：新聘高级管理人员简历
1、王彪
男，44岁，1985年7月参加工作，本科学历，工程师，历任：
宁国水泥厂电气仪表科技术员；
赴伊拉克北京承运工厂运行工程师；
宁国水泥厂计量自动化室技术主管、工段长；计量自动化处处长助理、副处长、处长；
海螺集团发展部副部长、装备部副部长、自动化所所长；
铜陵海螺水泥公司副总经理；
安徽海螺水泥股份有限公司总经理助理、兴安海螺水泥有限公司董事长、总经理；兴业海螺水泥有限公司董事长；扶绥海螺水泥有限公司董事长；北流海螺水泥有限公司董事长；湛江海螺水泥有限公司董事长。
2、刘田田
男，42岁，历任：宁国水泥厂计划科、制造分厂干事；宁国水泥厂企管办、厂办副主任；海螺集团总经办副主任；铜陵海螺公司总经理助理；海螺集团公司总经办主任。
3、金敏
男，45岁，历任安徽省巢湖水泥厂副厂长，现任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼巢湖水泥厂厂长、党委书记。
4、姚旭
男，45岁，历任东关水泥厂化验室主任、烧成车间主任、分厂厂长兼党总支书记、东关水泥厂副厂长，现任本公司副总经理兼东关水泥厂厂长。
5、汤宣虎
男，46岁，会计师，历任白马山水泥厂副总会计师兼财务处处长、安徽海螺水泥股份有限公司审计部副部长、部长、财务部副部长、中国水泥厂有限公司总经理，曾任本公司董事、财务总监、总经理，现任本公司总会计师。
6、谢旻
女，41岁，历任安徽省巢湖水泥厂办公室秘书、副主任、主任，现任本公司董事会秘书兼总经办主任。
股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2008-8
安徽巢东水泥股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽巢东水泥股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年5月16日召开，会议由监事卢正明先生主持。会议应到监事3人，实到2名监事，监事詹振群先生委托周武先生代为表决，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
推选卢正明先生为公司第四届监事会主席。
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司监事会
二〇〇八年五月十六日