特别提示 ：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次股东大会无新增议案和否决议案。

　　一、会议召开情况

　　西藏诺迪康药业股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月16日在成都市中新街49号锦贸大厦召开，出席会议的股东及股东授权委托代表11人，代表6405.7136万股股份（其中限售流通股6387万股），占公司有表决权股份总数13871万股的46.18％，符合《公司章程》的有关规定。

　　二、议题审议情况

　　本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，形成如下决议：

　　1、2007年年度董事会工作报告：同意6405.7136万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %，通过该议案。

　　2、2007年年度监事会工作报告：同意6405.7136万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %，通过该议案。

　　3、2007年年度报告及摘要：同意6405.7136万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %，通过该议案。

　　4、2007年年度财务报告：同意6405.7136万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %，通过该议案。

　　5、2007年年度利润分配预案：同意6405.7136万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %，通过该议案。

　　经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司2007年度的经营业绩及财务状况进行审计验证，公司2007年度实现净利润-130,222,322.99元，其中归属于母公司的本年利润为-125,269,433.88元，加年初未分配利润16,245,250.48元,本次可供股东分配的利润为-109,024,183.40元。

　　公司拟定本年度利润不分配，亦不进行资本公积转增股本。

　　6、关于聘任2008年度审计机构的议案：同意6405.7136万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %，通过该议案。

　　7、关于结余募集资金使用安排的议案：同意6405.7136万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %，通过该议案。

　　8、与香港确思医药投资控股有限公司签署的《合作协议》和《补充协议》：同意6021.7136万股，反对0股，弃权384万股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的94.01 %，通过该议案。

　　详见本公司于2008年2月26日、2008年4月22日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上的相关公告。

　　9、关于调整公司董事、监事薪酬的议案：同意6405.7136万股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会股东持有有表决权股数的100 %，通过该议案。

　　三、律师见证情况

　　四川良禾律师事务所出具的《四川良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》认为：西藏诺迪康药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2008年5月17日

　　证券代码：600211                 证券简称：西藏药业             编号：2008——021

　　西藏诺迪康药业股份有限公司2007年度股东大会决议公告