浙江栋梁新材股份有限公司
第四届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会、监事会和高级管理人员之全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司第四届董事会于2008年5月15日下午在公司行政大楼会议室召开第一次会议。公司应到董事9人，实际出席董事9人。其中现场出席8人，独立董事肖今声先生因工作原因不能出席会议，委托独立董事卢存诒先生代为行使投票权。公司监事会成员和部分高级管理人员及公司保荐代表李中先生列席了本次会议。
会议由董事长陆志宝先生主持，与会董事经讨论，审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《选举陆志宝先生为公司董事长的议案》；
经公司第四届董事会全体成员充分协商后，同意选举陆志宝先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2008年5月起。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘徐引生先生为公司总经理的议案》；
经公司第四届董事会董事长陆志宝先生提名，全体成员充分协商后，同意续聘请徐引生先生为公司总经理，任期三年，自2008年5月起。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘谷穗先生为公司董事长秘书、副总经理的议案》；
经公司第四届董事会董事长陆志宝先生提名，同意续聘请谷穗先生为公司董事长秘书（同时经总经理徐引生先生提名，同意续聘谷穗为公司副总经理）任期三年，自2008年5月起。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘俞建利先生为公司财务总监的议案》；
经总经理徐引生先生提名，同意续聘俞建利先生为公司财务总监，任期三年，自2008年5月起。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
鉴于董事会进行了换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会对公司薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会进行选举。新一届的各专门委员会如下：
薪酬与考核委员会，委员会成员有徐引生、倪冠民（独立董事）、肖今声（独立董事）；召集人，肖今声（独立董事）；
战略决策委员会，委员会成员有陆志宝、卢存诒（独立董事）、肖今声（独立董事）；召集人，陆志宝（董事长）；
审计委员会，委员会成员有沈百明、倪冠民（独立董事）、肖今声（独立董事）；召集人，倪冠民（独立董事）；
提名委员会，委员会成员有潘云初、倪冠民（独立董事）、卢存诒（独立董事）；召集人，卢存诒（独立董事）。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向四川汶川5·12大地震灾区捐赠的议案》
四川汶川5·12大地震的消息传来后，公司管理层和全体职工的心情都十分沉痛，大家积极行动起来,开展救灾捐赠活动，共募得个人捐款76728.3元，公司董事会一致同意公司再向灾区捐赠500000元,二项合计576728.3元。
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司董事会
2008年5月17日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2008-024
浙江栋梁新材股份有限公司
第四届监事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会、监事会和高级管理人员之全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江栋梁新材股份有限公司第四届监事会于2008年5月15日下午在公司行政大楼会议室召开第一次会议。公司应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《选举李荣方先生为公司监事会召集人的议案》；
经公司第四届监事会全体成员充分协商后，同意选举李荣方先生为公司第四届监事会召集人，任期三年，自2008年5月起。
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司监事会
2008年5月17日