重庆太极实业（集团）股份有限公司二○○八年度第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600129     股票简称:太极集团     编号：2008-15

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司二○○八年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2008年度第二次临时股东大会于2008年5月16日上午10：00在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共12人，代表股份数129,874,591股，占公司总股本的51.41%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况：

　　到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议：

　　审议关于选举公司独立董事的议案

　　表决情况：赞成票129,874,591股，占出席会议有表决权的100%，反对票0股，占出席会议有表决权的0%，弃权票0股，占出席会议有表决权的0%，表决结果：通过。

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会由四川展华律师事务所指派律师刘榕、杨国钰予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司2008年第二次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、四川展华律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　二OO八年五月十六日