杭州汽轮机股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会没有增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月16日上午9点正
2．召开地点：杭州华辰国际大酒店（杭州平海路25号）
3．召开方式：现场记名表决
4．召 集 人：杭州汽轮机股份有限公司董事会
5．主 持 人；公司董事长聂忠海先生
6．本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
1．会议总体出席情况：
参加本次会议投票表决的股东及股东授权代表共 17 名，代表股份 237，649，495股，占公司总股本的 63.92 %；其中国家股股东代表1名，所持股份236,600,000股，占公司总股本的63.64%。
2．流通股股东出席情况：
出席本次会议的流通股股东及股东代理人16 名，所持股份 1，049，495 股，占公司总股份的 0.28%，占流通B股总额的0.78 %。
3．其他到会情况：
公司董事、监事、高管人员出席了会议。董事会还邀请了省、市政府有关部门的领导、证券监管部门、证券新闻媒体及部分中介机构代表参加了会议。
四、提案审议和表决情况
1．审议通过《公司2007年度董事会工作报告》
同意 237，649，495 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对 0 股；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；其中流通股东股同意 1，049，495 股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股，占出席会议流通股东所持表决权的0 %。
2．审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
同意 237，649，495 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对 0 股；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；其中流通股东股同意 1，049，495 股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股，占出席会议流通股东所持表决权的0 %。
3．审议通过《公司2007年度财务会计报告》
同意 237，566，545 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.97 %；反对 82，950 股；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.03 %；其中流通股东股同意966，545 股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的92.10%；反对82，950 股；弃权 0 股，占出席会议流通股东所持表决权的 7.90 %。
4、审议通过《公司2007年度利润分配方案》
依照本公司《公司章程》之规定，利润分配中的净利润按财务报表审计结果的进行分配。据本公司2007年度未经审计的财务报表，公司本年度归属于母公司所有者的净利润为 380,073,172.37元,提取法定盈余公积30,803,400.78元(母公司提取30,803,400.78元)，加之年初未分配利润382,693,055.72元，可供股东分配的利润为731,962,827.31元。现由大股东提议按2007年度末总股本371,800,000股为基数，以未分配利润按每10股派发4.00元人民币现金股息（含税），B股股东以本公司2007年度股东大会审议通过该分配方案后的第一个营业日中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价换算成港币派发。本次共分配利润148,720,000.00元，剩余583,242,827.31元未分配利润转至下一年度。
同意237，530，515 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.95 %；反对82，950 股；弃权 36，030 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.05 %；其中流通股东股同意930，515 股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的88.66%；反对 82，950 股；弃权36，030 股，占出席会议流通股东所持表决权的 11.34 %。
5、审议公司2007年年度报告全文及摘要
同意 237，649，495 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对 0 股；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；其中流通股东股同意 1，049，495 股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股，占出席会议流通股东所持表决权的0 %。
6．审议通过《关于公司07年度日常经营性关联交易的议案》
此项议案的关联股东杭州汽轮动力集团有限公司的代表回避表决，由与会的流通股东股股东进行表决。同意1，013，465 股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的 96.57 %；反对 0 股；弃权 36，030 股,占出席会议流通股东所持表决权的3.43 %；
7、审议通过《关于续聘浙江东方会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
同意 237，649，495 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对 0 股；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0 %；其中流通股东股同意 1，049，495 股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的 100 %；反对 0 股；弃权 0 股，占出席会议流通股东所持表决权的0 %。
8、审议通过公司与杭州汽轮动力集团有限公司的土地租赁协议（一）
此项议案的关联股东杭州汽轮动力集团有限公司的代表回避表决，由与会的流通股东股股东进行表决。同意 1，049，495 股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的100 %；反对 0 股，弃权 0 股,占出席会议流通股东所持表决权的 0 %。
9、审议通过公司与杭州汽轮动力集团有限公司的土地租赁协议（二）
此项议案的关联股东杭州汽轮动力集团有限公司的代表回避表决，由与会的流通股东股股东进行表决。同意 1，049，495 股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的100 %；反对 0 股，弃权 0 股,占出席会议流通股东所持表决权的 0 %。
10、审议通过公司与杭州汽轮动力集团有限公司的房屋租赁协议
此项议案的关联股东杭州汽轮动力集团有限公司的代表回避表决，由与会的流通股东股股东进行表决。同意 1，049，495 股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的100 %；反对 0 股，弃权 0 股,占出席会议流通股东所持表决权的 0 %。
11、审议通过公司与杭州汽轮动力集团有限公司的职工生活服务及物业管理协议；
此项议案的关联股东杭州汽轮动力集团有限公司的代表回避表决，由与会的流通股东股股东进行表决。同意 990，865 股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的94.42 %；反对 22，600 股，占出席会议流通股东所持表决权的 2.16 %；弃权 36，030 股,占出席会议流通股东所持表决权的 3.43 %。
12、审议通过公司与杭州汽轮动力集团有限公司的能源供应和管理协议；
此项议案的关联股东杭州汽轮动力集团有限公司的代表回避表决，由与会的流通股东股股东进行表决。同意 1，049，495 股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的96.57 %；反对 0 股，弃权 36，030 股,占出席会议流通股东所持表决权的 3.43 %。
13、审议通过公司与杭州汽轮动力集团有限公司的职工培训和再教育协议；
此项议案的关联股东杭州汽轮动力集团有限公司的代表回避表决，由与会的流通股东股股东进行表决。同意 1，049，495 股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的96.57 %；反对 0 股，弃权 36，030 股,占出席会议流通股东所持表决权的 3.43 %。
14、审议通过公司与杭州汽轮动力集团有限公司的职工交通车客运服务协议；
此项议案的关联股东杭州汽轮动力集团有限公司的代表回避表决，由与会的流通股东股股东进行表决。同意 1，013，465 股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的96.57 %；反对 0 股，弃权 36，030 股,占出席会议流通股东所持表决权的 3.43 %。
15、审议通过公司《对外投资管理制度》；
同意237，613，465 股，占出席会议的全部股东股股东所持表决权的99.98 %；反对 0 股，弃权36，030 股,占出席会议全部股东所持表决权的0.02 %。
16、审议通过《公司章程》有关条款修改的议案。
同意 237，613，465 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.98 %；反对0 股；弃权36，030股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02 %；其中流通股东股同意1，013，465 股，占出席会议的流通股东股股东所持表决权的96.57%；反对 0 股；弃权36，030 股，占出席会议流通股东所持表决权的3.43 %。
五、独立董事述职情况
按照有关规定，公司独立董事张明光先生代表四名独立董事在年度股东大会上作了2007年度述职报告。
六、律师出具的法律意见：
1．律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2．律师姓名：刘斌、任穗
3．结论性意见：
本所律师认为：公司2007年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项议案表决结果及选举结果均合法有效。
七、备查文件：
1、 与会董事签字确认的股东大会记录；
2、 与会董事和董秘签字的股东大会决议；
3、 浙江天册律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。
特此公告
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二00八年五月十六日