江苏双良空调设备股份有限公司
2007年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
江苏双良空调设备股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月16日在江阴国际大酒店召开，参加会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份408,033,360股，占公司总股本的60.44%，其中流通股股东及股东授权代表为1人。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、提审议案情况
由于公司控股股东江苏双良集团有限公司承诺不对其于2008年4月7日增持的646,721股公司股票行使表决权,故该646,721股份按弃权票处理。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
（1）审议公司《2007年度董事会工作报告》；
赞成：407,386,639股,占出席会议有表决权股份的 99.84％ ；弃权：646,721股，占出席会议有表决权股份的0.16 ％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
（2）审议公司《2007年度监事会工作报告》；
赞成：407,386,639股,占出席会议有表决权股份的 99.84％ ；弃权：646,721股，占出席会议有表决权股份的0.16 ％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
（3）审议公司《2007年度财务决算报告》；
赞成：407,386,639股,占出席会议有表决权股份的 99.84％ ；弃权：646,721股，占出席会议有表决权股份的0.16 ％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
（4）审议公司《2008年度财务预算报告》；
赞成：407,386,639股,占出席会议有表决权股份的 99.84％ ；弃权：646,721股，占出席会议有表决权股份的0.16 ％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
（5）审议公司《2007年度利润分配预案》；
赞成：407,386,639股,占出席会议有表决权股份的 99.84％ ；弃权：646,721股，占出席会议有表决权股份的0.16 ％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
（6）审议公司《2007年度报告和年度报告摘要》；
赞成：407,386,639股,占出席会议有表决权股份的 99.84％ ；弃权：646,721股，占出席会议有表决权股份的0.16 ％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
（7）审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
赞成：407,386,639股,占出席会议有表决权股份的 99.84％ ；弃权：646,721股，占出席会议有表决权股份的0.16 ％ ；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0％。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1、 股东大会会议决议
2、 股东大会会议记录
3、 律师法律意见书
特此公告
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○八年五月十七日