东方电气股份有限公司二零零七年度股东周年大会决议公告

2008年05月19日来源：上海证券报作者：

证券代码：600875 证券简称：东方电气编号：临2008-015

东方电气股份有限公司二零零七年度

股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有被否决或修改提案的情况。

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

东方电气股份有限公司（本公司）于2008年5月16日（星期五）上午九时正在中华人民共和国(「中国」)四川省成都市蜀汉路333号中国东方电气集团公司会议室以现场方式召开了2007年度股东周年大会。本次会议由本公司董事会召集。出席本次股东大会的股东、股东代理人共4人，代表股份488,493,825股，占公司有表决权股份总数的59.79%，其中：出席会议的A股股东所持股份441,360,887股，占公司有表决权股份总数的54.02%，出席会议的H股股东所持股份47,132,938股，占公司有表决权股份总数的5.77%。公司董事长斯泽夫先生担任会议主席并主持本次会议，本公司部分董事、监事及律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程有关规定。

二、提案审议情况

（一）大会以普通决议方式审议通过如下决议：

1、本公司2007年度董事会工作报告。股东以投票方式表决。全票共计488,493,825股，其中赞成票488,409,825股，占投票总数99.98％；反对票84,000股，占投票总数0.02％；弃权票0股，占投票总数0％。赞成票超过二分之一，大会审议批准该议案。

2、本公司2007年度监事会工作报告。股东以投票方式表决。全票共计488,493,825股，其中赞成票488,385,825股，占投票总数99.98％；反对票108,000股，占投票总数0.02％；弃权票0股，占投票总数0％。赞成票超过二分之一，大会审议批准该议案。

3、本公司2007年度税后利润分配方案。即：提取法定公积金人民币64,861,813.02元，向本公司A股股东及于二零零八年四月十五日名列本公司股东名册之H股股东派发截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息为每股现金股利人民币0.24元（A股含税）共计人民币196,080,000.00元，余下未分配利润结转2008年度。

股东以投票方式表决。全票共计488,493,825股，其中赞成票488,493,825股，占投票总数100％；反对票0股，占投票总数0％；弃权票0股，占投票总数0％。赞成票超过二分之一，大会审议批准该议案。

4、本公司2007年度经审核的财务报告。股东以投票方式表决。全票共计488,493,825股，其中赞成票488,409,825股，占投票总数99.98％；反对票84,000股，占投票总数0.02％；弃权票0股，占投票总数0％。赞成票超过二分之一，大会审议批准该议案。

5、本公司2008年工作计划报告。股东以投票方式表决。全票共计488,493,825股，其中赞成票488,493,825股，占投票总数100％；反对票0股，占投票总数0％；弃权票0股，占投票总数0％。赞成票超过二分之一，大会审议批准该议案。

6、聘任德勤.关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为本公司2008年度国际和国内会计师，并授权董事会决定其酬金。股东以投票方式表决。全票共计488,493,825股，其中赞成票488,493,825股，占投票总数100％；反对票0股，占投票总数0％；弃权票0股，占投票总数0％。赞成票超过二分之一，大会审议批准该议案。

（二）、大会以特别决议方式审议通过以下决议：

1、本公司章程中有关条款的修改的议案。股东以投票方式表决。全票共计488,493,825股，其中赞成票488,493,825股，占投票总数100％；反对票0股，占投票总数0％；弃权票0股，占投票总数0％。赞成票超过三分之二，大会审议批准该议案。

2、授予董事会一般性授权以配发新股的议案。股东以投票方式表决。全票共计488,493,825股，其中赞成票457,479,904股，占投票总数93.65％；反对票31,013,921股，占投票总数6.35％；弃权票0股，占投票总数0％。赞成票超过三分之二，大会审议批准该议案。

三、根据股东周年大会通过的本公司二零零七年度税后利润分配及末期股息分配方案，现将关于H股末期股息派发事宜公告如下：

1、根据本公司章程规定，公司内资股股息或其他分派以人民币计价及支付，公司向境外上市外资股股东支付股利以及其他款项，以人民币计价和宣布，以外币支付。故A股持有人的股息以人民币支付，有关A股股息分派事宜将另发公告。H股持有人的股息以港币支付。以港币支付股息的汇率采用宣布股息之日前一周（不包括宣布股息之日）中国人民银行发布的人民币兑换港币收市汇率的平均值。

本公司向H股股东支付二零零七年度末期股息以股息宣布日（二零零八年五月十六日）前一周中国人民银行发布的兑换港币收市汇率的平均值为1.00港元兑换人民币0.8975元，即向H股持有人支付的末期股息为：

每股人民币0.24元

——————————＝每股港币0.2674元

0.8975人民币/港币

2、本公司已委托中国银行（香港）信托有限公司作为本公司在香港的付款信托人（「付款信托人」）。本公司将就其宣布的H股股息付予付款信托人，由其代H股股东保管该等款项，以支付H股持有人。付款信托人将于二零零八年七月十五日将股息单寄予二零零八年四月十五日名列本公司股东名册之H股持有人。

四、监票与律师见证情况

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，信永中和会计师事务所有限公司被委任为本次股东大会的点票监察员，并由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会，并出具见证法律意见书，北京市金杜律师事务所及经办律师认为：公司本次股东大会的召集时间和方式、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、本公司2007年度股东周年大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

二○○八年五月十六日

证券代码：600875 证券简称：东方电气编号：临2008-016

东方电气股份有限公司

2008年第二次临时股东大会、2008年

第一次内资股类别股东会议及2008年

第一次外资股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、本次临时股东大会、内资股类别股东会议、外资股类别股东会议召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况；

2、本次公司公开增发A股股票事宜尚需取得中国证券监督管理委员会核准。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 临时股东大会现场会议召开时间为：2008年5月16日上午十时；

(2) 内资股(“A股”)类别股东会议现场会议召开时间为：2008年5月16日上午十时三十分；

(3) 外资股(“H股”)类别股东会议现场会议召开时间为：2008年5月16日上午十时四十五分。

2、临时股东大会及A股类别股东会议的网络投票时间均为：2008年5月16日的上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

3、现场会议召开地点：中国四川省成都市蜀汉路333号中国东方电气集团公司会议室。

4、召开方式：临时股东大会及A股类别股东会议采取现场投票及网络投票相结合的方式，H股类别股东会议采取现场投票的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长斯泽夫先生。

7、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、临时股东大会

参加本次临时股东大会、以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共58人，代表股份490,270,235股，占公司已发行股份总数的60.01％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表A股股份441,359,969股、H股股份46,972,438股；参加网络投票的A股股东共计55人，代表A股股份1,937,828股，分别占本公司已发行股份总数的54.02%、5.75%、0.3%；

2、A股类别股东会议

参加本次A股类别股东会议，以现场投票及网络投票表决的股东及股东代理人共57人，代表股份443,297,797股，占公司已发行A股股份总数的68.52％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共计2人，代表股份441,359,969股，参加网络投票的股东共计55人，代表股份1,937,828股，分别占公司已发行A股股份总数的68.22％、0.3％。

3、H股类别股东会议

参加本次H股类别股东会议的股东及股东代理人共1人，代表股份42,976,438股，占公司已发行H股股份总数的25.28%。

4、公司董事、监事、高级管理人员、及见证律师、点票监察员、保荐机构的代表列席了本次临时股东大会、内资股类别股东会议、外资股类别股东会议。

三、提案的审议和表决情况

1、临时股东大会

本次临时股东大会议案共五项，均获通过。其中，临时股东大会对第二项议案中八个议项进行了逐项表决，均获通过。表决情况如下：（单位：股）

序决议案赞成反对弃权赞成票比例％
普通决议案－－－－
1 《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》 488,050,056 2,207,431 12,748 99.55
特别决议案－－－－
2 逐项审议《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值 487,424,491 2,786,058 59,686 99.42
(2) 发行数量及募集资金规模 487,417,491 2,786,058 66,686 99.42
(3)发行方式 487,424,491 2,793,758 51,986 99.42
(4)发行对象 487,417,491 2,800,762 51,982 99.42
(5)定价方式 487,417,491 2,781,558 71,186 99.42
(6)募集资金用途 487,387,491 2,750,058 132,686 99.41
(7) 本次发行完成后，公司滚存未分配利润的分配方案 487,387,491 2,779,058 103,686 99.41
(8)决议有效期 487,387,491 2,781,558 101,186 99.41
普通决议案－－－－
3 《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》 487,986,783 2,167,366 116,086 99.53
特别决议案－－－－
4 《关于本次公开增发A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》 487,394,495 2,767,270 108,470 99.41
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》 487,510,943 2,714,270 45,022 99.44

2、A股类别股东会议

本次A股类别股东会议的议案为逐项审议《关于公司公开增发A股股票方案的议案》，并对其中的八个议项进行逐项表决，均获通过。表决情况如下：

（单位：股）

决议案赞成反对弃权赞成票比例％
特别决议案－－－－
逐项审议《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值 443,101,345 136,766 59,686 99.96
(2)发行数量及募集资金规模 443,094,345 136,766 66,686 99.95
(3)发行方式 443,101,345 144,466 51,986 99.96
(4)发行对象 443,094,345 151,470 51,982 99.95
(5)定价方式 443,094,345 132,266 71,186 99.95
(6)募集资金用途 443,064,345 100,766 132,686 99.95
(7)本次发行完成后，公司滚存位分配利润的分配方案 443,064,345 129,766 103,686 99.95
(8)决议有效期 443,064,345 132,266 101,186 99.95

3、H股类别股东会议

本次H股类别股东会议的议案为逐项审议《关于公司公开增发A股股票方案的议案》，并对其中的八个议项逐项表决，，均获通过。表决情况如下：（单位：股）

决议案赞成反对弃权赞成票比例％
特别决议案－－－－
逐项审议《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值 40,327,146 0 2,649,292 93.84
(2)发行数量及募集资金规模 40,327,146 0 2,649,292 93.84
(3)发行方式 40,327,146 0 2,649,292 93.84
(4)发行对象 40,327,146 0 2,649,292 93.84
(5)定价方式 40,327,146 0 2,649,292 93.84
(6)募集资金用途 40,327,146 0 2,649,292 93.84
(7)本次发行完成后，公司滚存未分配利润的分配方案 40,411,146 0 2,565,292 94.03
(8)决议有效期 40,327,146 0 2,649,292 93.84

四、根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，信永中和会计师事务所被委任为本次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的点票监察员，并由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。北京市金杜律师事务所律师出席本次临时股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议，并出具见证法律意见书，律师认为：

1、会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

2、出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

3、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、东方电气股份有限公司2008年第二次临时股东大会记录暨决议及2008年第一次A股类别股东会议记录暨决议、2008年第一次H股类别股东会议记录暨决议。

2、北京市金杜律师事务所关于东方电气股份有限公司2008年第二次临时股东大会、2008年第一次A股类别股东会议及2008年第一次H股类别股东会议的法律意见书。

3、特此公告。

东方电气股份有限公司

二〇〇八年五月十六日

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