重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新提案提交表决。
公司2007年年度股东大会于2008年5月16日（星期五）上午9点30分在西藏拉萨市夺底路14号公司会议室召开，公司董事长扎西江措先生因事未能参加此次会议，指定副董事长多吉罗布先生主持大会。会议通知已于2008年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及中国证监会指定国际互联网www.sse.com.cn上进行了公告。公司本次年度股东大会采取现场投票的方式，出席股东大会的股东及股东代表5人，持有和代表总股份95,840,000股全部为有限售条件的流通股，占公司总股本22,800万股的42.04%。公司独立董事唐光兴先生、董事张德川先生因所在地发生地震，未能参加本次年度股东大会；独立董范文理先生因出差在外未能参加本次年度股东大会。以上三位董事均已向董事会提交书面请假报告。其他董事、监事及见证律师出席了本次大会；公司高级管理人员列席了本次大会。大会逐项审议并一致通过以下提案后形成决议：
一、审议公司2007年年度报告
现场表决同意95,840,000股，占到会股东所代表股份数的 100％，反对0股、弃权0股。
二、审议公司2007年度董事会工作报告
现场表决同意95,840,000股，占到会股东所代表股份数的 100％，反对0股、弃权0股。
三、审议公司2007年度监事会工作报告
现场表决同意95,840,000股，占到会股东所代表股份数的 100％，反对0股、弃权0股。
四、审议公司2007年度财务决算方案
现场表决同意95,840,000股，占到会股东所代表股份数的 100％，反对0股、弃权0股。
五、审议公司2007年度利润分配的提案
公司2007年度财务会计报表经亚太中汇会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润47,334,032.86元，按《公司章程》的有关规定计提10%的法定盈余公积金5,092,159.61元，加上2006年度剩余未分配利润68,470,856.67元，2007年度可供投资者分配的利润为110,734,803.27元，期末资本公积金554,012,229.11元。本次利润分配预案公司拟使用资本公积金转增股本，即每10股转增10股，转增后资本公积金余额为326,012,229.11元。剩余110,734,803.27元未分配利润结转以后年度分配。
现场表决同意95,840,000股，占到会股东所代表股份数的 100％，反对0股、弃权0股。
六、审议公司关于修改《董事会议事规则》的提案
现场表决同意95,840,000股，占到会股东所代表股份数的 100％，反对0股、弃权0股。
七、审议公司关于聘请会计师事务所的提案
鉴于亚太中汇会计师事务所有限公司能为本公司提供独立、客观、公正的财务会计审计，有助于公司规范运作、防范风险。因此，继续聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司2008年年度财务报告审计机构。
现场表决同意95,840,000股，占到会股东所代表股份数的 100％，反对0股、弃权0股。
八、审议公司关于提请修改《公司章程》的提案
根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规之规定，对原《公司章程 》第三条、第六条、第十三条、第十八条、第十九条分别进行了修改，其修改内容如下：
1、公司于2007年9月3日向境内特定机构投资者非公开发行人民币普通股4,800万股，因此《公司章程》中的股份总数由原来的18000股增至22,800万股，《公司章程》中的四家发起人股东西藏公路工程总公司、西藏自治区交通工业总公司、西藏拉萨汽车运输总公司、西藏自治区交通厅格尔木运输总公司持股比例由原来的35.52%、7.12%、5.82%、0.35%分别变更为28.04%、5.62%、4.59%、0.28%。
2、经西藏自治区建设厅核准，公司建筑企业资质新增“铁路工程施工总承包叁级”，既“可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的所在省、市辖区内铁路的小型路基土方石方、小桥涵5公里及以下地方或专用铁路及铁路专用线的施工。”因此原《公司章程》中“第十三条”经营范围中增加了“铁路工程施工总承包（叁级）”（详见中国证监会指定国际互联网www.sse.com.cn上公告的《公司章程》）。
现场表决同意95,840,000股，占到会股东所代表股份数的 100％，反对0股、弃权0股。
根据现场投票统计结果，以上提案均已表决通过。公司董事会聘请的四川智力律师事务所赵洪跃律师出席了本次年度股东大会并为本次年度股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：
公司本次年度股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和《公司章程》之规定，并合法有效（详见同日公司公告的股东大会法律意见书）。
特此公告。
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月十九日
备查文件：1、公司独立董事2007年度述职报告；
2、四川智力律师事务所关于西藏天路股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书；
3、公司2007年年度股东大会决议。
4、《公司章程》（2008修订）
5、《董事会议事规则》（2008修订）
股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2008—011
西藏天路股份有限公司2007年年度股东大会决议公告