昆明制药集团股份有限公司
五届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2008年5月13日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出公司五届二十一次董事会议的通知和材料，并于2008年5月19日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议一致通过以下决议：
1、审议帅新武董事申请辞去公司董事职务的议案
公司张鹏独立董事、魏江独立董事、杨世林独立董事、钟晓明独立董事认为帅新武先生辞去公司董事职务符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，程序合法有效。
此预案尚需提交公司股东大会审议
2、审议增补赵江华先生为公司五届董事会董事候选人的议案(简历附后)
公司张鹏独立董事、魏江独立董事、杨世林独立董事、钟晓明独立董事均同意增补赵江华先生为公司五届董事会董事候选人；认为聘任程序及人员的任职资格符合有关法律、法规的规定，聘任程序公开、透明。
此预案尚需提交公司股东大会审议
3、审议公司章程修改的议案(详见附件一)
此预案尚需提交公司股东大会审议
4、审议《公司内部控制及全面风险管理指引》及《内控模版》管理制度的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
5、审议召开公司2008年第二次临时股东大会的议案
特此公告
昆明制药集团股份有限公司董事会
2008年5月19日
个人简历：
赵江华，男，1969年出生，本科，药物制剂专业。历任深圳南方制药厂生产部部长助理；深圳南方制药厂销售部西南片区经理；三九企业集团秘书办秘书、秘书办主任；三九企业集团驻京办主任、三九药有限公司投资部部长；北京中生三九药具发展有限公司总经理；三九企业集团企业管理部兼北京三九药业有限公司常务副总经理；华立医药投资有限公司运营总监；华立产业集团有限公司办公室主任、副总裁。现任武汉健民药业集团股份有限公司董事长，华立药业股份有限公司董事。
附件一：公司章程修改条款
原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：中西药原料，制剂和保健食品，医药原辅材料，中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。
修改为第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：2008-17
昆明制药集团股份有限公司
召开2008年第二次临时股东大会的
会议通知
1、会议召开时间：
2008年 6月5日(星期四 )，上午9:30 会期：半天
2、会议地点：
云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理和营销中心六楼会议室
3、会议议程：
（1）审议帅新武董事申请辞去公司董事职务的议案
（2）审议增补赵江华先生为公司五届董事会董事的议案
（3）审议公司章程修改的议案
4、出席会议人员：
(1) 公司全体董事、监事及高级管理人员
(2) 截止2008年6月2日下午在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东
(3) 公司聘请的律师；
(4)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证(授权委托书详见附件)
5、其他事项：
出席会议人员食宿、交通费自理。
联系人：孟丽、昴卫聪
联系电话：(0871) 8324311
传真：(0871) 8324267
昆明制药集团股份有限公司董事会
2008年5月19日
附件：
授权委托书
致：昆明制药集团股份有限公司：
兹委托股东代理人 先生或女士出席昆明制药集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并授权如下：
一、代理本股东所持全部股份在本次股东大会上进行表决、发言并以本次股东大会要求的表决方式表决；
二、代理本股东所持全部股份对本次股东大会会议的相关程序事项，以及所列议案进行表决，并签署股东大会决议；
三、对于本次股东大会全部表决事项股东在本授权委托书中未作具体指示的，视为股东代理人可以按自己的意思代理本股东所持全部股份进行表决。
委托股东名称：
委托股东营业执照号（或身份证号码）：
委托股东的股东帐号：
委托股东持股总数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
授权委托书签署日期：