上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年5月16日，上海华源企业发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议会议通知以书面、传真、信函、电子邮件等形式送达。2008年5月19日，会议以通讯方式召开，本届董事会共有董事9人，本次会议实际收到议案表决票9份。经与会董事审议，会议全票审议通过了《关于调整公司总经理的议案》，聘任陆俊德先生为公司总经理，主持资产重组过渡期间的工作。
特此公告。
上海华源企业发展股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年五月十九日
附件一：陆俊德先生简历
陆俊德，男，1959年2月生，大学学历，主要工作简历：
1976.4-1979.2 上海前卫农场 工人
1979.2-2001.3 上海密丰绒厂（原上海第十七毛纺厂） 办公室主任、副厂长、厂长
2001.3-至今 上海华源投资发展（集团）有限公司 总经理助理、副总经理
附件二：独立董事意见函
上海华源企业发展股份有限公司独立董事意见函
根据公司第四届董事会第十八次会议《关于调整公司总经理的议案》，本人基于独立董事的判断立场，就该事项发表独立意见如下：
为了有序推进公司资产重组，有利于做好重组后剥离的存量资产的管理，公司董事会接受魏景芬先生不再担任公司总经理职务的请求，其离任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时，董事会聘任陆俊德先生担任本公司总经理，主持过渡期工作，其提名和聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，其个人职业经历也符合公司高级管理人员任职资格要求之条件。
独立董事：朱北娜、郁崇文、何南星
二〇〇八年五月十九日