海南海药股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、公司董事会于2008年4月26日在《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于召开2007年年度股东大会通知》。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月17日
2、召开地点：海口市制药厂有限公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘悉承
6、海南方圆律师事务所涂显亚律师见席了本次会议并出具了法律意见书。
7、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）5人、代表股份60,014,446股，占公司总股本的29.66％。
四、提案审议和表决情况
本次会议就会议公告列明的各项提案进行了审议，并采取逐项记名投票方式对各项提案进行了表决。表决结果如下：
（一）关于修改公司章程的议案
同意60,014,446股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
表决结果：提案获得通过。
（二）关于2007年度董事会工作报告的议案
同意60,014,446股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
表决结果：提案获得通过。
（三）关于2007年度监事会工作报告的议案
同意60,014,446股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
表决结果：提案获得通过。
（四）关于2007年度财务决算报告的议案
同意60,014,446股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
表决结果：提案获得通过。
（五）关于2007年年度报告正文及摘要的议案
同意60,014,446股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
表决结果：提案获得通过。
（六）关于2007年度利润分配的预案
四川华信（集团）会计师事务所，为公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。确认2007年度本公司净利润亏损为3014.56万元。公司年初累计亏损8224.13万元，至此，公司尚有累计亏损11238.13万元，所以本公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
同意60,014,446股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
表决结果：提案获得通过。
（七）关于公司董事人事变动的议案
新当选董事白智全先生
同意60,014,446股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
辞职董事林青先生
同意60,014,446股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
表决结果：提案获得通过。
（八）关于聘请公司2008年度审计机构的议案
公司续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，期限一年。
同意60,014,446股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
表决结果：提案获得通过。
（九）关于董事、监事津贴的议案
同意60,014,446股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
表决结果：提案获得通过。
（十）关于公司2008年日常关联交易的议案
由于本议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有关规定，关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避了表决。
同意18,853,329股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：提案获得通过。
五、公司职工代表大会向本次股东大会通报了增补曾祎华女士为第六届监事会职工代表出任的监事。
六、律师见证情况
本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。
七、备查文件
（一）海南海药股份有限公司2007年年度股东大会决议；
（二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
海南海药股份有限公司董事会
二00八年五月十九日
董事白智全先生个人简历
白智全，高级工程师，出生于1966年1月17日，籍贯四川广安，于1989年7月毕业于华西医科大学（现四川大学）药学系药物化学专业，于2003年毕业西南大学法学院研究生班。
工作经历：
1989年7月~1999年2月，在重庆西南合成制药股份有限公司工作，任车间主任；
1999年2月~2000年6月，在四川成都康弘制药有限公司工作，任车间技术主管；
2000年7月~2005年4月，在重庆赛诺生物药业股份有限公司工作，历任生产部长、副总经理；
2005年5月至今，在重庆天地药业有限责任公司工作，历任副总经理、总经理；
工作成果：
在从事药物合成的生产、管理与研究工作中，开发了喹诺酮类药、精神病类、消化系统类及头孢类抗生素四大类共9个原料药。具有比较丰富的原料药物生产管理经验。
现任海南海药股份有限公司第六届董事会董事。
白智全先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾祎华个人简历
曾祎华，女，1970年1月生，广东汕头，汉族，1993年7月毕业于清华大学化学系物理化学及仪器分析专业并获理学学士学位。1993年9月-1996年7月清华大学化学系推荐进入中国协和医科大学，在中国医学科学院药物研究所就读硕士研究生，获理学硕士学位。
工作经历：
1996年8月-至今在海口市制药厂有限公司工作，先后在技术科、技术开发科、产品研发中心工作。主要负责新产品试制及申报、医药信息查询及新产品调研等各项工作，包括新药报批，保健食品注册申报，项目可行性研究，国家及省市科技经费申请，药品信息资料查询及收集整理，药品出口东南亚各国的注册申报等，熟悉药品及保健食品管理法规，药品注册申报流程。参与研究项目1.醋氨己酸锌及其胶囊的研制；2.枫蓼肠胃康颗粒（无糖型）的研制；3.枫蓼肠胃康薄膜片的研制；4. 红宝牌太和胶囊的研制；5.阿莫西林舒巴坦匹酯分散片的研制；6.马来酸替加色罗及制剂的研制；7.三味檀香制剂的研制；8.羟喜树碱注射液工艺改进等。
获奖情况：
1. 醋氨己酸锌及其胶囊的研制和开发获1998-1999年度海口市科技进步二等奖
2. 枫蓼肠胃康薄膜片的研制获2002-2003年度海口市科技进步三等奖
现任海南海药股份有限公司第六届监事会职工代表出任的监事。
曾祎华女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。