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      2008 年 5 月 20 日
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    云南白药集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    2008年05月20日      来源:上海证券报      作者:
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、重要提示

      本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

      二、会议召开的情况

      1.召开时间:2008年5月19日上午9:00

      2.召开地点:昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室

      3.召开方式:现场投票

      4.召集人:本公司董事会

      5.主持人:王明辉董事长

      6.会议通知及相关文件刊登在2008年4月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,会议合法有效。

      三、会议的出席情况

      1.出席的总体情况:

      出席会议的股东及股东授权委托代表49人,代表股份292,442,208股,占公司有表决权股份总数的60.42%,其中无限售条件流通股股东(代理人)47人,代表股份29,073,624股,占公司有表决权股份总数的6.01%。

      2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

      四、提案审议和表决情况

      会议以现场记名投票表决方式,逐项审议并表决通过以下议案:

      1. 审议2007 年度董事会工作报告的议案

      本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,反对 0股,弃权0股,表决结果通过。

      2. 审议2007年度监事会工作报告的议案

      本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,反对 0股,弃权0股,表决结果通过。

      3. 审议2007 年度财务决算报告的议案

      本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,反对 0股,弃权0股,表决结果通过。

      4、审议2008年度财务预算报告的议案

      本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,反对 0股,弃权0股,表决结果通过。

      5、审议2007年度利润分配及分红的议案

      公司本期实现的归属于母公司的净利润336,790,481.07元(合并数)、母公司实现净利润223,176,350.96元,提取法定盈余公积22,317,635.10元(按母公司实现的净利润数计提),加上母公司年初未分配利润214,002,461.35元(按新会计准则调整后),减去2007年度分配的2006年度现金股利48,405,113.8元,可供股东分配的利润为366,456,063.41元。

      以2007年末总股本484,051,138股为基数,向全体股东按照每10股派发现金股利1元(含税),共拟派发现金股利48,405,113.80元,其余未分配利润留待以后年度分配。

      本议案292,317,843股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%)赞成,反对 124,365股,弃权0股,表决结果通过。

      6、审议公司2007年度报告及其摘要的议案

      本议案292,442,208股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%)赞成,反对 0股,弃权0股,表决结果通过。

      7.审议关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案

      本议案292,317,843股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%)赞成,反对 124,365股,弃权0股,表决结果通过。

      8.审议聘请亚太中汇会计师事务所为公司2008年审计机构的议案

      本议案292,440,708股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99949%)赞成,反对1500股,弃权0股,表决结果通过。

      三、律师出具的法律意见

      1.律师事务所名称:云南海合律师事务所

      2.律师姓名:郭靖宇

      3.结论性意见:本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定;出席会议人员的资格、大会的表决程序及表决结果均合法、有效。

      四、备查文件

      1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

      2.律师意见书;

      3.关于召开2007年度股东大会的通知;

      4.本次股东大会的会议材料

      特此公告

      云南白药集团股份有限公司

      董 事 会

      2008年5月19日

      股票代码:000538     股票简称:云南白药    公告编号:2008-013

      云南白药集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告