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      2008 年 5 月 20 日
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    厦门厦工机械股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    2008年05月20日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600815      股票名称:厦工股份   公告编号:临2008-015

      厦门厦工机械股份有限公司2007年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示:

    1、本次股东会议期间无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况;

    2、关联人回避事宜:涉及关联交易事项,关联股东回避表决。

    3、公司本次股东大会议案均获得审议通过。

    一、会议召集、召开和出席情况

    1、会议召开时间:2008年5月17日(星期六)9:00时

    2、会议地点:厦门市灌口南路668号公司技术中心大楼一楼会议室

    3、会议主持人:本公司董事长陈玲女士

    会议召集人:本公司董事会

    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    4、会议参加情况:出席会议的股东及股东授权代理人共3名,代表股份为        352,150,756股,占公司股份总数582,727,931股的60.43%。

    公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案,表决结果及占出席会议股东所持有效表决权的比例如下:

    1、《公司2007年年度报告》:

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    352,150,7561000000

    表决结果:通过

    2、《公司董事会2007年度工作报告》:

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    352,150,7561000000

    表决结果:通过

    3、《公司监事会2007年度工作报告》:

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    352,150,7561000000

    表决结果:通过

    4、《公司2007年度财务决算报告》:

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    352,150,7561000000

    表决结果:通过

    5、《公司2007年度利润分配预案》:

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    352,150,7561000000

    表决结果:通过

    6、《关于公司申请2008年度银行授信的议案》:

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    352,150,7561000000

    表决结果:通过

    7、《公司对外担保的议案》:

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    352,150,7561000000

    表决结果:通过

    8、《公司关于预计2008年日常关联交易事项的议案》:本议案为关联交易事项,关联股东厦门厦工宇威重工有限公司回避表决。

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    2,459,2341000000

    表决结果:通过

    9、《公司关于支付2007年审计费用和聘请2008年审计机构的议案》:

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    352,150,7561000000

    表决结果:通过

    10、《公司关于变更募集资金投资方式及实施主体的议案》:

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    352,150,7561000000

    表决结果:通过

    11、《公司章程修正案》:

    本次股东大会审议通过的2007年度利润分配方案,实施后将导致公司总股本变更为699,273,517 股(具体数据以中国登记结算公司上海分公司为准),公司拟修订公司章程中相关条款:1、 原章程第六条:公司注册资本为人民币伍亿捌仟贰佰柒拾贰万柒仟玖佰叁拾壹元。修改为:公司注册资本为人民币陆亿玖仟玖佰贰拾柒万叁仟伍佰壹拾柒元。2、原章程第十九条:公司股份总数为582,727,931股,均为面值壹元的人民币普通股。修改为: 公司股份总数为699,273,517股,均为面值壹元的人民币普通股。

    赞成反对弃权
    票数(股)占 %票数(股)占 %票数(股)占 %
    352,150,7561000000

    表决结果:通过

    12、会议听取并审议了《公司独立董事2007年度述职报告》。

    三、本次股东大会律师见证情况:

    本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文、戴达伟先生现场见证并出具法律意见,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、厦门厦工机械股份有限公司2007年度股东大会决议;

    2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    厦门厦工机械股份有限公司

    董 事 会

    2008年5月17日