成都博瑞传播股份有限公司
六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司六届董事会第二十二次会议于2008年5月19日以通讯表决方式召开，应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议以记名表决方式一致通过了以下议案：
1关于用募集资金归垫项目自筹启动资金的议案
（详见《成都博瑞传播股份有限公司关于用募集资金归垫项目自筹启动资金的公告》）
2 关于实施“创意成都”项目的相关议案
根据公司2007年度股东大会决议，公司将斥资1.98亿元建设“创意成都”多功能商务中心。鉴于该项目涉及土地资源整合、楼宇建设、创意产业开发培育等环节，项目投资金额较大，运作周期较长，董事会同意授权经营层在项目年度投资计划额度内审批“创意成都”项目2008年度各项开支（2008年预计投资人民币5333万元）；同意公司出资人民币5000万元设立“成都博瑞创意产业发展有限公司”（暂名，最终以工商行政管理管理部门核准名称为准）作为“创意成都”项目运作平台，出资方式为存量土地加现金。
3关于授与公司经营层对户外广告项目投资审批权的议案
为充分发挥自身品牌、资金、机制优势，通过资源整合、并购等资本运作手段，进一步加大户外广告资源的拓展力度，根据公司《章程》《董事会议事规则》相关规定，公司董事会授与公司经营层对户外广告项目不超过人民币4000万元的投资审批权，本授权截止2008年12月31日。
4关于授权公司经营层实施报刊发行渠道网络建设项目的议案
报刊发行渠道网络建设项目作为公司2007年配股募集资金投向已经2007年5月10日召开的第一次临时股东大会审议同意，该项目的总投资为人民币12,770.90万元，其中固定资产投资人民币11,698.90万元，流动资金为人民币1,072万元。
该项目2007年已完成投资人民币824.83万元，为推进项目顺利实施，确保日常生产经营，根据公司《章程》《董事会议事规则》相关规定，公司董事会授权公司经营层在2008年不超过人民币5500万元的额度范围内具体负责本项目的组织实施。
5关于授与公司经营层对发行投递项目投资审批权的议案
为充分挖掘近百万读者群客户资源具有的细分市场潜力，进一步发挥发行渠道优势，积极开发新业务项目，努力拓展发展空间。根据公司《章程》《董事会议事规则》相关规定，拟提请公司董事会授与公司经营层对发行投递项目不超过人民币450万元的投资审批权，本授权截止2008年12月31日。
6 关于向地震灾区捐助款项的议案
2008年5月12日，四川省汶川县境内发生8.0级强烈地震，为帮助受灾群众重建家园，恢复生活和生产秩序，公司决定通过成都市慈善会向灾区人民捐助100万元人民币，用于抗震救灾。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
二OO八年五月十九日
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：临2008-018号
成都博瑞传播股份有限公司
关于用募集资金归垫项目
自筹启动资金的公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会六届二十二次会议审议通过了《关于用募集资金归垫项目自筹启动资金的议案》，决定用2007年配股募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为8,248,341.24元。
根据公司2007年《配股说明书》，报刊发行渠道网络建设项目投资总概算12,771万元，全部来源于募集资金，其中固定资产投资11,699万元，流动资金1,072万元。
1 自筹资金使用情况
鉴于该项目实施的周期较长，为推动募集资金投资项目全面实施、尽快建成达产，在募集资金尚未到位情况下，根据公司2007年第一次临时股东大会授权，公司六届董事会第十六次会议同意提前启动报刊发行渠道网络建设项目。截止2007年底，公司以自有资金投入该项目共计8,248,341.24元。其中：
| 序 | 项目名称 | 投资金额（元） |
| 1 | 店铺购置及装修 | 8,160,341.24 |
| 2 | 软件使用费 | 88,000.00 |
为确保公司配股募集资金的合理使用，根据项目投资计划和公司《募集资金管理办法》，董事会拟决定用2007年配股募集资金归垫前期已投入报刊发行渠道网络建设项目的自筹启动资金8,248,341.24元。
2 中介机构意见
2.1四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司2007年度募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了川华信专（2008）094号报告,认为公司《关于2007年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
2.2 本公司保荐机构西南证券有限责任公司及保荐代表人粟建国、周展发表保荐意见，认为公司以自筹资金先期投入募集资金投资内容与《博瑞传播配股说明书》披露的拟投资项目一致；本次置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况与公司董事会专项说明一致，同意公司使用募集资金8,248,341.24元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董事会
2008年5月19日