厦门金龙汽车集团股份有限公司
五届二十次董事会决议暨
召开2008年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2008年5月16日在本公司会议室召开。会议由叶天捷董事长召集并主持，会议通知于2008年5月9日以书面形式发出。会议应到董事9人，实到董事7人，杨景成董事、陈金才董事均委托叶天捷董事长代为出席并表决。监事会成员及公司总经理、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议案均以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，决议如下：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》，提交股东大会审议批准。
章程第一百一十六条原为：
第一百一十六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。
建议修改为：
第一百一十六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。
二、审议通过《关于董事会换届及提名第六届董事会董事和独立董事候选人的议案》，提名郭清泉先生、江启逢先生、王昆东先生、谷涛先生为公司第六届董事会董事候选人，提名张小虞先生、傅元略先生、尹好鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，提请股东大会审议选举。（董事及独立董事候选人简历见附件一，独立董事提名人声明见附件二，独立董事候选人声明及补充声明见附件三、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见见附件四）
三、董事会定于2008年6月11日上午召开公司2008年第一次临时股东大会。具体安排如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2008年6月11日（星期三）上午9:00，会期半天
（三）会议地点：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室
（四）会议召开方式：现场表决方式
（五）股权登记日：2008年6月3日
（六）出席会议对象：
1、2008年6月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东均可出席会议，因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的股东大会见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（七）会议内容：
1、审议修改公司章程的议案；
2、审议董事会换届及选举第六届董事会董事和独立董事的议案；
3、审议监事会换届及选举第六届监事会监事的议案。
（八）出席会议登记办法：
1、登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2008年6月6日或10日上午8:30-12:00、下午15:00-17:30，6月11日上午8:00-9:00到厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2008年第一次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件五)
2、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（九）参加会议的股东住宿及交通费自理。
（十）联系地址及电话
联系地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室
邮政编码：361004
电话：0592-2969815
传真：0592-2960686
联系人：骆沙波
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2008年5月16日
附件一
董事及独立董事候选人简历
董事候选人简历：
郭清泉，男，1964年出生，江西财经学院毕业，硕士，高级会计师。现任厦门机电集团有限公司党委书记、董事长，厦门厦工机械股份有限公司董事。历任厦门市财政局副处长，厦门古龙进出口有限公司总经理，厦门市商贸国有资产投资有限公司副总经理，厦门信息－信达总公司总经理，厦门商业集团公司总经理、副董事长，厦门夏商集团有限公司董事长、党委书记等职务。
江启逢，男，1941年出生，国籍：新加坡。现任SHIN CHIN REALITY PTE. LTD.董事长，GREEN LAUREL PET. LTD.董事长，SINGAPORE BANK （S B C BANK）主席，新加坡江氏总会会长，厦门象屿捷泰贸易有限公司董事长等职务，获得新加坡共和国总统颁发的公共服务星章勋条（B.B.M.L.），英国英女皇封赐O.ST.J官佐勋章等荣誉，2004年5月起兼任本公司董事。
王昆东，男，1951年出生，福州大学工业管理专业毕业，大专学历，高级经济师。现任厦门机电集团有限公司党委常委、副总经理，厦门厦工宇威重工有限公司执行董事、法定代表人、总经理（兼），厦门厦工机械股份有限公司董事。历任厦门新华玻璃厂厂长助理，厦门市经济委员会处长，厦门国投资产投资公司副总经理，厦门工程机械股份有限公司董事长、董事等职务。
谷涛，男，1970年出生，西安理工大学工商管理专业毕业，研究生学历，经济师。现任厦门机电集团有限公司总经理助理、投资发展部总经理，厦门海翼国际贸易有限公司执行董事（法定代表人）、厦门金龙江申车架有限公司董事长、浩汉工业产品设计（厦门）有限公司董事、厦门金龙礼宾车有限公司董事、厦门太平货柜制造有限公司董事。历任厦门国有资产投资公司产权部副经理，厦门机电集团有限公司投资发展部副经理、经理等职务。
独立董事候选人简历：
张小虞，男，1945年出生，清华大学汽车工程专业毕业，教授级高级工程师。现任中国机械工业联合会副会长、中国汽车工程学会理事长、中国内燃机学会理事长。历任中国汽车工业公司规划司司长，中国汽车工业联合会规划司司长，中国汽车工业总公司规划司司长，机械工业部汽车工业司司长，国家机械工业局副局长等职务。
傅元略，男，1953年出生，厦门大学数学系概率统计硕士，厦门大学会计系会计学博士。现任厦门大学管理学院会计系教授、博导，兼任厦门大学会计发展研究中心副主任，亚太管理会计协会理事，《Asia-pacific Journal of Management Accounting》(亚太管理会计学刊)学术刊物编委，《当代会计评论》执行主编和中国会计学会管理会计专业委员会委员。曾任福建财务软件评审委员会委员，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，具有10多年的审计和资产评估经验。
尹好鹏，男，1968年出生，北京大学法学专业毕业，博士。现任北方工业大学法律系副教授、硕士生导师。曾任湖南省株洲市中级人民法院助理审判员。1997年至今，在北京市众天律师事务所兼职，一直从事证券法律服务。
附件二
厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会现就提名张小虞、傅元略 、尹好鹏为本公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，上述三名被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合厦门金龙汽车集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括厦门金龙汽车集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2008年5月16日
附件三
厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张小虞，作为厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门金龙汽车集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括厦门金龙汽车集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张小虞
2008年 5 月13日于北京
厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名： 张小虞
2. 上市公司全称：厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是√ 否□
曾任原机械工业部汽车工业司司长、原国家机械局副局长，现为中央管理的退休干部。
本人张小虞郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：张小虞
日 期：2008年5月13日
厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人傅元略，作为厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门金龙汽车集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括厦门金龙汽车集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：傅元略
2008年 5 月10日于厦门大学
厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
4. 本人姓名： 傅元略
5. 上市公司全称：厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）
6. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人傅元略郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：傅元略
日 期：2008年5月10日
厦门金龙汽车集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人尹好鹏，作为厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门金龙汽车集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括厦门金龙汽车集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：尹好鹏
2008年 5 月11日于厦门
厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 本人姓名： 尹好鹏
2. 上市公司全称：厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人尹好鹏郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：尹好鹏
日 期：2008年5月11日
附件四
厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届董事会
独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等有关规定，作为公司第五届董事会独立董事，我们参加了公司第五届董事
会第二十次会议，会议审议了《关于董事会换届及提名第六届董事会董事和独立董事候选人的议案》，我们听取了公司董事会关于第六届董事会候选人的情况介绍。基于独立立场判断，特发表如下独立意见：
1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定；
2、各董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的
实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求，未发现有《公司法》第一百四
十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
形。
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
独立董事：何少平 、游相华、 白劭翔
2008年5月16日
附件五
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2008年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（或本单位）出席厦门金龙汽车集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案行使表决权。
| 方案序 号 | 方案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于修改公司章程的议案 | |||
| 2 | 董事会换届及选举第六届董事会董事和独立董事的议案 | ———————————— | ||
| 2-1 | 郭清泉 | |||
| 2-2 | 江启逢 | |||
| 2-3 | 王昆东 | |||
| 2-4 | 谷涛 | |||
| 2-5 | 张小虞 | |||
| 2-6 | 傅元略 | |||
| 2-7 | 尹好鹏 | |||
| 3 | 监事会换届及选举第六届监事会监事的议案 | ———————————— | ||
| 3-1 | 刘艺虹 | |||
| 3-2 | 詹宏超 | |||
1、请在相应栏内以“√”表示投票意向
2、上表未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人持股数：
委托人证券帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托期限：自委托日至会议闭幕为止
委托人：（签名或盖章）
委托日期：2008年 月 日
注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、法人股东委托须由法定代表人签字并加盖公章。
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2008-009
厦门金龙汽车集团股份有限公司
五届十三次监事会会议决议公告
本公司监事会保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金龙汽车集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2008年5月16日在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过如下决议：
审议通过关于监事会换届及提名第六届监事会监事候选人的议案，提名刘艺虹女士 、詹宏超先生为公司第六届监事会股东代表担任的监事候选人，提请股东大会审议选举。
监事候选人简历如下：
刘艺虹，女，1965年出生，山东大学会计学专业毕业，大学学历，高级会计师。现任厦门机电集团有限公司副总会计师。历任厦门火炬公司财务负责人、厦门象屿集团外派财务总监、厦门安妮纸业股份财务总监、厦门企业和企业家联合会副秘书长、厦门夏商集团资金部总经理等职务。
詹宏超，男，1966年3月出生，厦门大学中文系毕业，本科学历。现任福建省汽车工业集团公司规划管理部副主任。历任《三明日报》社一版要闻编辑、地方经济新闻编辑，海峡都市报社经济新闻部副主任、经济社会采访部主持工作副主任、报社策划中心主持工作副主任、时政新闻采访部副主任，福建省汽车工业集团公司办公室副主任、投资管理部副主任等职务。2005年5月起担任本公司监事。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
2008年5月16日