山东华鲁恒升化工股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。
二、会议召开情况
会议召开情况
1、召开时间：2007年5月20日上午9：00分
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长程广辉先生
6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表6名，代表有表决权的股份201,364,062股，占公司有表决权股份总数的40.62%。
公司董事会成员中，独立董事顾宗勤先生因事未能与会，其他董事均出席了会议，全体监事及部分高管人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告
同意201,364,062股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告
同意201,364,062股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
3、审议通过了公司2007年度财务决算报告
同意201,364,062股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
4、审议通过了公司2007年度报告及摘要
同意201,364,062股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
5、审议通过了公司2007年度利润分配方案
公司2007年度实现净利润320,288,223.76元，根据公司章程规定，按10%提取法定公积金32,028,822.38元，本年度可供分配利润为288,259,401.38元，期初未分配利润为486,511,029.39元，扣除已经分配的股利33,050,000.00元，2007年末可供分配利润741,720,430.77元。
考虑到公司2008年度在建项目对资金的需求量较大，且公司2008年拟在对外投资方面寻求突破，故本年度不实施送股或派发现金。
本年度不进行公积金转增股本。
同意201,364,062股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
6、审议通过了公司2008年度财务预算报告：
同意201,364,062股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
7、审议通过了关于调整土地租金的议案
同意8,143,737股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权非关联股东所持有股份总数的100％。山东华鲁恒升集团有限公司具有关联性，依法回避了表决。
8、审议通过了关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案
同意201,364,062股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
9、以特别决议形式审议通过了公司章程修订案
同意201,364,062股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100％。
10、审议通过了关于新建10万吨/年醋酐项目的议案
同意201,364,062股，反对0股，弃权0股，同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100 ％。
11、以累积投票方式审议通过了关于补选独立董事的议案
201,364,062股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举李君发先生为公司第三届董事会补选独立董事；
201,364,062股同意，同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%，大会选举潘飞先生为公司第三届董事会补选独立董事。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所郜永军律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的2007年度股东大会决议
2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2008-08
山东华鲁恒升化工股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年5月20日在公司会议室举行，本次会议的召开通知已于2008年5月10日以通讯形式下发，会议应到董事9名，实到董事9名；监事会成员和相关高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长程广辉先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议：
一、审议通过关于修订董事会战略委员会工作制度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过关于修订董事会审计委员会工作制度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过关于修订董事会提名委员会工作制度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过关于修订董事会薪酬与考核委员会工作制度的议案
同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过关于董事会各专门委员会人员组成调整的议案
战略委员会：程广辉(召集人) 杨振峰 李君发 刘伯哲 常怀春
审计委员会：潘 飞(召集人) 刘伯哲 许延城
提名委员会：刘伯哲(召集人) 潘 飞 李君发 赵胜利 韩惠忠
薪酬与考核委员会：李君发 (召集人) 潘飞 刘伯哲 杨振峰 韩惠忠
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二OO八年五月二十日