• 1:头版
  • 2:特别报道
  • 3:特别报道
  • 4:特别报道
  • 5:特别报道
  • 6:观点·评论
  • 7:环球财讯
  • 8:时事·海外
  • A1:市 场
  • A2:股市
  • A3:基金
  • A4:金融
  • A5:金融机构
  • A6:货币·债券
  • A7:期货
  • A8:专栏
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:中小企业板
  • B4:海外上市公司
  • B5:产业·公司
  • B6:产业·公司
  • B7:上证研究院·行业风向标
  • B8:上证商学院
  • C1:理财
  • C2:谈股论金
  • C3:个股查参厅
  • C4:港股直击·股金在线
  • C5:应时数据
  • C6:机构视点
  • C7:股民学校/高手博客
  • C8:地产投资
  • D1:披 露
  • D2:信息大全
  • D4:信息披露
  • D5:信息披露
  • D6:信息披露
  • D7:信息披露
  • D8:信息披露
  • D9:信息披露
  • D10:信息披露
  • D11:信息披露
  • D12:信息披露
  • D13:信息披露
  • D14:信息披露
  • D15:信息披露
  • D16:信息披露
  • D17:信息披露
  • D18:信息披露
  • D19:信息披露
  • D20:信息披露
  •  
      2008 年 5 月 21 日
    前一天  后一天  
    按日期查找
    B5版:产业·公司
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | B5版:产业·公司
    前四月主力发电厂发电量同比增14%
    收购价微涨 国家启动今年小麦托市预案
    铁矿石港存创纪录 发改委协调多方加紧疏港
    铁矿石价格指数呼之欲出
    中石油四川大型石化项目震后去留悬疑
    连续两月出现净出口
    广东化肥出口快速增长
    龙源集团加速风电机组国产化
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    2007年度股东大会决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967588 ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    山东华鲁恒升化工股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    2008年05月21日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临2008-07

      山东华鲁恒升化工股份有限公司

      2007年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、重要提示

      本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案情况。

      二、会议召开情况

      会议召开情况

      1、召开时间:2007年5月20日上午9:00分

      2、召开地点:公司会议室

      3、召开方式:现场投票

      4、召集人:公司董事会

      5、主持人:董事长程广辉先生

      6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

      三、会议的出席情况

      出席会议的股东和股东授权代表6名,代表有表决权的股份201,364,062股,占公司有表决权股份总数的40.62%。

      公司董事会成员中,独立董事顾宗勤先生因事未能与会,其他董事均出席了会议,全体监事及部分高管人员列席了会议。

      四、提案审议和表决情况

      1、审议通过了公司2007年度董事会工作报告

      同意201,364,062股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

      2、审议通过了公司2007年度监事会工作报告

      同意201,364,062股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

      3、审议通过了公司2007年度财务决算报告

      同意201,364,062股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

      4、审议通过了公司2007年度报告及摘要

      同意201,364,062股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

      5、审议通过了公司2007年度利润分配方案

      公司2007年度实现净利润320,288,223.76元,根据公司章程规定,按10%提取法定公积金32,028,822.38元,本年度可供分配利润为288,259,401.38元,期初未分配利润为486,511,029.39元,扣除已经分配的股利33,050,000.00元,2007年末可供分配利润741,720,430.77元。

      考虑到公司2008年度在建项目对资金的需求量较大,且公司2008年拟在对外投资方面寻求突破,故本年度不实施送股或派发现金。

      本年度不进行公积金转增股本。

      同意201,364,062股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

      6、审议通过了公司2008年度财务预算报告:

      同意201,364,062股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

      7、审议通过了关于调整土地租金的议案

      同意8,143,737股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权非关联股东所持有股份总数的100%。山东华鲁恒升集团有限公司具有关联性,依法回避了表决。

      8、审议通过了关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案

      同意201,364,062股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

      9、以特别决议形式审议通过了公司章程修订案

      同意201,364,062股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100%。

      10、审议通过了关于新建10万吨/年醋酐项目的议案

      同意201,364,062股,反对0股,弃权0股,同意股份占参加本次会议有表决权股份总数的100 %。

      11、以累积投票方式审议通过了关于补选独立董事的议案

      201,364,062股同意,同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%,大会选举李君发先生为公司第三届董事会补选独立董事;

      201,364,062股同意,同意票占出席会议的股东和股东授权代表所持有表决权股份的100%,大会选举潘飞先生为公司第三届董事会补选独立董事。

      五、律师出具的法律意见

      本次股东大会经北京国枫律师事务所郜永军律师见证,并出具法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合现行相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,本次股东大会决议合法有效。

      六、备查文件

      1、经与会董事签字确认的2007年度股东大会决议

      2、北京市国枫律师事务所出具的法律意见书。

      特此公告。

      山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

      二〇〇八年五月二十日

      证券代码:600426     证券简称:华鲁恒升     编号:临2008-08

      山东华鲁恒升化工股份有限公司

      第三届董事会第十三次会议决议公告

      山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年5月20日在公司会议室举行,本次会议的召开通知已于2008年5月10日以通讯形式下发,会议应到董事9名,实到董事9名;监事会成员和相关高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。会议由董事长程广辉先生主持,经过认真讨论,审议并通过了以下决议:

      一、审议通过关于修订董事会战略委员会工作制度的议案

      同意9票,反对0票,弃权0票

      二、审议通过关于修订董事会审计委员会工作制度的议案

      同意9票,反对0票,弃权0票

      三、审议通过关于修订董事会提名委员会工作制度的议案

      同意9票,反对0票,弃权0票

      四、审议通过关于修订董事会薪酬与考核委员会工作制度的议案

      同意9票,反对0票,弃权0票

      五、审议通过关于董事会各专门委员会人员组成调整的议案

      战略委员会:程广辉(召集人) 杨振峰 李君发 刘伯哲 常怀春

      审计委员会:潘 飞(召集人) 刘伯哲 许延城

      提名委员会:刘伯哲(召集人) 潘 飞 李君发 赵胜利 韩惠忠

      薪酬与考核委员会:李君发 (召集人) 潘飞 刘伯哲 杨振峰 韩惠忠

      同意9票,反对0票,弃权0票

      特此公告。

      山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

      二OO八年五月二十日