武汉祥龙电业股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月20日
2、召开地点：武汉市洪山区葛化街化工路31号公司会议室
3、召开方式：现场投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨守峰先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市股则》及《公司章程》的规定
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：股东(代理人) 18人、代表股份211249157股，占公司有表决权总股份的56.34%。
2、没有社会公众股东出席本次会议。
3、公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，湖北大晟律师事务所何毓娟律师列席会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《2007年度报告及其摘要》
同意211249157股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议通过了《2007年度董事会报告》
同意211249157股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》
同意211249157股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，2007年度公司实现净利润9,549,432.43元，可供分配利润16,171,307.95元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定按以下方案进行分配：
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金的转增，实现利润用于公司技改项目。
同意211249157股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5、审议通过了《2007年度独立董事工作报告》
同意211249157股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
6、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
公司独立董事王宗军先生、余劲松先生因任期届满，现辞去独立董事职务，经公司武汉祥龙电业股份有限公司提名委员会提名，推选余德浩先生、王家源先生、王存文先生为武汉祥龙电业股份有限公司第六届董事会独立董事。
参加表决的全体股东对议案所列独立董事候选人进行了逐人表决，各分项表决的结果均是：同意211249157股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，同意聘请余德浩先生、王家源先生、王存文先生为武汉祥龙电业股份有限公司第六届董事会独立董事。
7、审议通过了《关于聘任董事的议案》
公司董事张安涛先生、独立董事陈小君女士因工作原因请求辞去董事、独立董事职务。根据相关规定，提名委员会推选尹征先生、杜振华先生为第六届董事会董事。
参加表决的全体股东对议案所列董事候选人进行了逐人表决，各分项表决的结果均是：同意211249157股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，同意聘请尹征先生、杜振华先生为武汉祥龙电业股份有限公司第六届董事会董事。
8、审议通过了《2007年度监事会报告》
同意211249157股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
9、审议通过了《关于聘任监事的议案》
公司监事尹征因工作原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟推选董耀军先生为第六届监事会监事。
参加表决的全体股东对议案所列监事候选人进行了逐人表决，各分项表决的结果均是：同意211249157股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%，同意聘请董耀军先生为武汉祥龙电业股份有限公司第六届监事会监事。
10、审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
同意211249157股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北大晟律师事务所
2、律师姓名：何毓娟
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和出席会议人员的资格以及表决程序均符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法有效。
特此公告
武汉祥龙电业股份有限公司
2008年5月20日
股票简称：祥龙电业 股票代码：600769 编号：临2008-06号
武汉祥龙电业股份有限公司
董事会六届九次会议决议公告
武汉祥龙电业股份有限公司董事会六届九次会议于2008年5月20日上午10：00在本公司会议室召开，应出席会议董事15人，实际出席会议董事11人，公司董事郭唐明先生、李荣华先生、吴波先生、熊先胜先生因公未能出席。公司监事会、高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于调整董事会下属专业委员会成员的议案
公司独立董事王宗军先生、余劲松先生因任期届满辞去独立董事职务，公司董事张安涛先生、独立董事陈小君女士因工作原因辞去董事职务。根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会议事规则》的有关规定，董事会下属专业委员会成员调整如下：
1、薪酬与考核委员会
主任委员：余德浩
委员：江涤清 尹征 许家林 王存文
2、战略委员会
主任委员：杨守峰
委员：江涤清 郭唐明 王家源 杨镜鑫
3、提名委员会
主任委员：王家源
委员：江涤清 杨守峰 刘为民 熊先胜
4、审计委员会(本次未做调整)
主任委员：许家林
委员：余德浩 杜振华 郭唐明 王存文
二、独立董事年报工作制度
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
三、审计委员会年报工作规程
详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
四、会议选举董事尹征先生为公司副董事长。
特此公告
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2008年5月20日