湖北幸福实业股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有新议案提交表决；
本次会议没有否决或修改议案的情况。
一、会议召开和出席情况
湖北幸福实业股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月20日上午9:30在武汉市武昌区泰华大厦召开，到会股东及股东代表共2人，代表股份共88,266,200股，占公司总股本的28.22%，其中非流通股股东2名，代表股份88,266,200股。本次会议由公司董事会召集，由董事长肖新才先生主持，公司6名董事、3名监事、部分高级管理人员及见证律师列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式逐项通过了如下事项：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
(同意88,266,200股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意88,266,200股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
(同意88,266,200股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意88,266,200股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》
(同意88,266,200股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意88,266,200股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)
4、审议通过了《2007年度利润分配方案》
2006年度公司实现净利润-4,891,681.85元，加年初未分配利润-315,678,589.08元，报告期末未分配利润为-320,570,270.93元，因此，本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
(同意88,266,200股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意88,266,200股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)
5、审议通过了《关于执行新企业会计准则变更会计政策、会计估计的议案》
(同意88,266,200股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意88,266,200股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)
三、律师见证情况
本次股东大会经湖北黄鹤律师事务所刘学腾律师、胡志雄律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、湖北幸福实业股份有限公司2007年度股东大会决议
2、湖北黄鹤律师事务所关于本次会议的法律意见书
3、湖北幸福实业股份有限公司章程
特此公告
湖北幸福实业股份有限公司
董 事 会
二00八年五月二十日