唐山三友化工股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
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唐山三友化工股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月20日在公司所在地会议室召开。出席会议股东及股东代表共5人，持有本公司308,777,083股股份，占本公司总股份的52.61%，本次会议由公司董事会召集，公司董事长么志义先生主持会议，股东单位代表王兵先生、张梅红女士与监事张建国先生担任监票人，并由北京众一律师事务所范超律师、董云鹏律师见证，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会股东审议，会议以记名投票表决方式作出了如下决议：
一、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
以同意票308,777,083股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
以同意票308,777,083股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
三、审议通过了《2007年度财务工作报告》；
以同意票308,777,083股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
四、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》；
以同意票308,777,083股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
五、审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并授权公司董事会具体办理实施及相关事宜；
以2007年12月31日总股本54600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.58元（含税），每10股送3.225股(按增发后的总股本58696万股计，每10股派发现金股利2.40元（含税），每10股送3股)，剩余未分配利润结转下年度。
资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本54600万股为基数，每10股转增3.225股(按增发后的总股本58696万股为基数，每10股转增3股)。
以同意票308,777,083股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
六、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；2008年1月18日，公司成功增发了4096万股人民币普通股，公司注册资本由54600万元增加到58696万元。
以同意票308,777,083股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
七、审议通过了《公司章程修正案》，并授权公司董事会具体办理相关事宜；
（一）在第三条增加一款作为第四款
经中国证监会证监许可[2008]3号文件核准，公司于2008年1月18日向社会公众公开增发了4096万股股份。
（二）第六条修订为：公司注册资本为人民币58696万元。
(三)第二十一条修订为：公司股份总数为58696万股，公司的股本结构为：普通股58696万股，未发行其它种类股份。
根据有关规定，公司章程修正案须到工商行政管理部门备，最终修改内容以工商部门备案为准。
以同意票308,777,083股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
八、审议了《关于续聘公司财务审计机构及其报酬的议案》；2008年公司续聘中喜会计师事务所有限责任公司为财务审计机构，审计费用为50万元/年。
以同意票308,777,083股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
九、审议通过了《关于2008年融筹资及对外担保的议案》；根据公司生产经营及项目建设资金需要，本年度需办理新增长短期银行贷款金额为60000万元，同时根据控股子公司生产经营资金及项目建设资金的需求，授权母公司为控股子公司提供银行贷款担保。
以同意票308,777,083股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
十、审议了《关于计提2007年高级管理人员奖励基金的报告》；
公司按年度经审计后的净利润的10%提取高级管理人员奖励基金，用于公司高级管理人员的奖励，本年奖励基金提取金额为34,978,802.56元。并授权公司董事会薪酬与考核委员会制定详细奖励实施方案及负责具体实施。
以同意票308,777,083股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
十一、审议通过了《关于利用募集资金对唐山氯碱有限责任公司单方增资的议案》；公司于2008年1月18日完成公开增发，按照招股说明书的承诺，其中16000.08万元募集资金将以资本金的形式注入氯碱公司，用于烧碱、PVC双三十万吨项目建设。
以同意票308,777,083股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
十二、审议通过了《关于利用募集资金对唐山三友硅业有限责任公司增资的议案》；按照招股说明书的承诺，其中39569.33万元募集资金将以资本金的形式注入硅业公司，用于6万吨有机硅项目建设。
以同意票308,777,083股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
十三、审议通过了《关于签订各自独立的水、电、汽关联交易协议的议案》；
关联股东回避了表决，以同意票822,600股，占到与会股东所持有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股，获得通过。
北京众一律师事务所指派律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司
2008年5月21日