中国远洋控股股份有限公司关于召开二○○八年第一次临时股东大会的提示性公告

　　证券代码：601919     证券简称：中国远洋    编号：临2008－011

　　中国远洋控股股份有限公司关于召开

　　二○○八年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完成，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”)将于2008年6月6日(星期五)上午召开二00八年第一次临时股东大会，现根据二OO八年第一次临时股东大会召开前二十日（2008年5月16日）收到的书面参会回复情况，以及《公司章程》第69条规定，公司将召开二OO八年第一次临时股东大会的相关事宜再次提示公告如下：

　　1、公司二OO八年第一次临时股东大会召开时间：2008年6月6日(星期五)上午11时或2007年年度股东大会结束后(以较晚者为准)召开；

　　2、公司二OO八年第一次临时股东大会召开地点：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室；

　　3、公司二OO八年第一次临时股东大会拟审议的事项：请参见公司于2008年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《公司关于召开二OO八年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中国远洋控股股份有限公司

　　2008年5月21日