云南博闻科技实业股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600883 证券简称：博闻科技 编号：临2008-10

　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议，于2008年5月20日（星期二）以通讯方式召开。会议通知于2007年5月16日以送达方式发出。会议由董事长刘志波先生召集，应参会董事7人，实参会董事7人。会议召开程序及所作决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，会议一致通过了调整董事会下设各专门委员会人员组成，具体如下：

　　一、董事会战略委员会：

　　主任委员：刘志波（董事长）；委员：施阳、王广兴（独立董事）。

　　董事会战略委员会下设投资评审小组，组长由董事施阳担任，成员：许策、高云飞、符庆丰、杨庆宏。

　　二、董事会审计委员会：

　　主任委员：戴志刚（独立董事）；委员：王广兴（独立董事）、符庆丰。

　　三、董事会提名委员会：

　　主任委员：王广兴（独立董事）；委员：戴志刚（独立董事）、刘志波。

　　四、董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：萧晓晖（独立董事）；委员：王广兴（独立董事）、施阳。

　　特此公告

　　云南博闻科技实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月20日