青岛海尔股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
青岛海尔股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月20日上午9:30在青岛市海尔路1号海尔信息产业园海尔大学A108室召开。出席会议的股东及股东授权代表共计33人，代表股数751,271,008股，占公司股份总数的56.13%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨绵绵女士主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票现场表决的方式，审议并通过了以下决议：
（一）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2007年度董事会工作报告》
同意票代表股数：751,239,308股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：31,700股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%，表决通过。
（二）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2007年度财务决算报告》
同意票代表股数：744,239,301股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：7,031,707股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.064%，表决通过。
（三）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2008年度财务预算报告》
同意票代表股数：751,239,308股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：31,700股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%，表决通过。
（四）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2007年年度报告及年报摘要》
同意票代表股数：751,239,308股，反对票代表股数31,700股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%，表决通过。
（五）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于2007年度利润分配预案的报告》
经山东汇德会计师事务所审计，2007年公司实现的归属于母公司股东的净利润为643,632,017.77元。2007年度公司提取法定盈余公积金57,980,560.31元、提取职工福利及奖励基金11,723,587.27元，加上以前年度结转的未分配利润（已按新会计准则要求进行调整）426,469,671.31元，减去2007年已实施的利润分配179,470,957.36元，公司合并的未分配利润为820,926,584.14元；母公司的未分配利润为342,354,085.42元。经董事会研究决定，2007年度的利润分配预案为：以公司2007年末股本1,338,518,770股为基数，每10股派2元（含税），共分配267,703,754元，剩余利润结转下一年度。
公司2007年末资本公积金为3,016,378,138.68元，经董事会研究决定：本年度不进行资本公积金转增股本方案。
同意票代表股数：751,271,008股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：0股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%，表决通过。
（六）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2007年年度审计报酬260万元及2008年度拟续聘其为公司审计机构的报告》
1、公司支付山东汇德会计师事务所有限公司2007年年度审计报酬260万元。
同意票代表股数751,169,308股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：101,700股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.986%，表决通过。
2、公司2008年度续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构。
同意票代表股数：751,159,308股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：111,700股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.985%，表决通过。
（七）审议通过了《青岛海尔股份有限公司日常关联交易的报告》
同意票代表股数：119,955,636股，反对票代表股数101,700股，弃权票代表股数：48,286,413股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的71.256%，表决通过。
鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时有关关联股东均履行了回避义务。回避表决的关联股东持有的股份数为：582,927,259股。
（八）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的报告》
同意票代表股数：751,201,008股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：70,000股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.991%，表决通过。
（九）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的报告》
同意票代表股数：751,201,008股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：70,000股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.991%，表决通过。
（十）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于提名增补董事会成员的报告》
增补谭丽霞、王友宁、肖鹏为公司第六届董事会董事，其中肖鹏为独立董事。以上人员简历参见《公司第六届董事会第四次会议决议公告》[2008年4月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]。
候选董事逐个审议结果：
1、谭丽霞：
同意票代表股数：751,239,308股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：31,700股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%，表决通过。
2、王友宁：
同意票代表股数：751,239,308股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：31,700股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%，表决通过。
3、肖鹏：
同意票代表股数751,239,308股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：31,700股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.996%，表决通过。
（十一）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于调整独立董事津贴的报告》
同意票代表股数：751,159,308股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：111,700股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.985%，表决通过。
（十二）审议通过了《青岛海尔股份有限公司关于投保董事责任险的报告》
同意票代表股数：751,229,308股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数：41,700股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.994%，表决通过。
（十三）审议通过了《青岛海尔股份有限公司2007年度监事会工作报告》
同意票代表股数：751,229,308股，反对票代表股数0股，弃权票代表股数41,700股；
同意票代表股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.994%，表决通过。
公司独立董事洪瑛女士、王超先生、徐国君先生向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》。对2007年度出席公司会议的情况、日常工作情况、为公司相关事项发表独立意见等履职情况进行了报告。股东大会对独立董事的述职报告表示满意。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所上海分所陆琛律师出具了法律意见书，认为公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定；出席公司2007年度股东大会的人员资格合法有效；公司2007年度股东大会的表决程序合法有效；2007年度股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、青岛海尔股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司
2008年5月20日
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2008-008
青岛海尔股份有限公司第六届
董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海尔股份有限公司第六届董事会第五次会议于2008年5月20日上午在青岛市海尔信息产业园海尔大学A106室召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事徐国君先生因出差未能出席会议，委托独立董事肖鹏先生代为表决，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2008年5月9日以书面形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。本次董事会会议决议合法有效。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
一、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会战略委员会委员的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
增补谭丽霞女士、肖鹏先生为公司战略委员会委员，任期与董事会任期相同。
二、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会审计委员会委员的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
增补谭丽霞女士、肖鹏先生为公司战略委员会委员，任期与董事会任期相同。
三、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会提名委员会委员的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
增补肖鹏先生为公司提名委员会主任委员，任期与董事会任期相同。
四、《青岛海尔股份有限公司关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
增补肖鹏先生为公司薪酬与考核委员会委员，任期与董事会任期相同。
五、《青岛海尔股份有限公司关于聘任总经济师的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
聘任梁海山先生为公司总经济师，任期与董事会任期相同。
六、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
聘任崔少华先生为公司董事会秘书，任期与董事会任期相同。
七、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司副总经理的报告》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
聘任明国珍女士为公司副总经理，任期与董事会任期相同。
青岛海尔股份有限公司董事会
2008年5月20日
附件：
梁海山先生简历：
梁海山：男，1966年10月出生，在读博士，中共党员，高级工程师。曾任青岛海尔电冰箱总厂企管办主任、青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、海尔集团公司认证中心干部处处长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、党委书记、海尔物流推进本部本部长、党委书记，现任青岛海尔股份有限公司总经理。
崔少华先生简历：
崔少华：男，1957年8月出生，本科学历，中共党员，高级会计师。曾任吉林省延边州财政局科长，吉林省延边信托投资公司副总经理，青岛海尔电冰箱股份有限公司证券部部长，青岛海尔股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任青岛海尔股份有限公司副董事长。
明国珍女士简历：
明国珍：女，1964年1月出生，研究生班学历，经济学硕士，中共党员，高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任；中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理，光大国际投资咨询公司常务副总；中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任，协会资格管理部副主任，协会执业标准委员会副主任。2007年8月加入海尔集团，负责海尔集团并购业务。