攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年5月20日上午10:00以通讯方式召开公司第五届董事会第十二次会议，本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》：为适应现代企业管理的需要，进一步充实公司管理层力量，公司董事会决定聘请张虎先生为公司副总经理。
本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会
2008年5月20日
张虎先生简历
张虎先生，1968年3月出生，大学本科学历，高级经济师，公司总经理助理。
张先生1990年进入攀钢集团，历任攀钢设计院冶炼室助理工程师、销售处热板科副科长、科长，攀钢集团成都无缝钢管公司销售部副部长、部长，攀钢集团成都钢铁有限责任公司销售公司经理、党总支书记等职。
张先生长期从事产品营销和管理工作，在企业管理、产品营销等方面具有丰富的专业知识和管理经验。
攀枝花新钢钒股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的
独立董事意见
攀枝花新钢钒股份有限公司于2008年5月20日召开的第五届董事会第十二次会议，决定聘任张虎先生为公司副总经理。我们认为张虎先生符合公司高管任职资格，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定，同意张虎先生为公司副总经理。
特此发表独立董事意见。
攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事：
白荣春、王喆、董志雄、严晓建
2008年5月20日