北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告
2008年05月21日 来源:上海证券报 作者:
股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临2008-020
北京双鹤药业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届董事会第二十二次会议通知于2008年5月20日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2008年5月20日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名,实到董事11名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项:
一、关于向受灾地区捐赠药品的议案
会议一致同意公司向四川汶川地震灾区追加捐赠价值560万元的急救药品。会议认为这是公司履行企业社会责任的又一正确举措,是响应国家“众志成城,抗震救灾”号召的实际行动。
11票同意,0票反对,0票弃权。
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2008年5月20日