北京华联商厦股份有限公司
关于改选职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（下称公司）于2007年5月16日在公司会议室召开职工代表大会，进行公司职工监事改选。
同意李春生先生由于工作变动辞去公司第四届监事会职工监事职务。
选举周剑军先生为公司第四届监事会职工监事（周剑军先生简历见附件）。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司
2008年5月21日
附件：
周剑军先生简历
周剑军，男，1972年6月出生，大学本科学历。曾任北京华联综合超市股份有限公司证券事务代表、职工监事。现任本公司证券事务代表。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号：2008-018
北京华联商厦股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月20日（星期二）上午10：00
2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长赵国清
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）3人，代表股份156,769,985股，占公司有表决权总股份62.91％。
四、提案审议和表决情况
1、《公司2007年度董事会工作报告》；
表决情况：同意156,769,985股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
2、《公司2007年度监事会工作报告》；
表决情况：同意156,769,985股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
3、《公司2007年度财务决算报告》；
表决情况：同意156,769,985股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
4、《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
表决情况：同意156,340,885股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.73％；反对429,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.27％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
5、《关于在关联财务公司存款的议案》；
表决情况：同意107,561,143股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
由于本公司股东北京华联集团投资控股有限公司是交易对手方的第一大股东，北京华联集团投资控股有限公司放弃了对该议案的投票权。
表决结果：通过。
6、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》；
表决情况：同意156,769,985股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2、律师姓名：李丽萍、付艳
3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2008年5月21日