上海氯碱化工股份有限公司关于2007年度股东大会决议的公告

　　证券代码：600618 900908      证券简称：氯碱化工 氯碱B股      编号：临2008-011

　　上海氯碱化工股份有限公司关于2007年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海氯碱化工股份有限公司于2008年5月20日下午1：30在上海宛平宾馆四楼多功能厅召开了2007年度股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有69名，代表股份610,609,197股，占公司总股本的52.8065 ％。B股股东有18名，代表股份2,020,277股。董事长刘训峰先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高管及相关人员列席了本次会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

二、提案审议情况

与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的十项议案，以记名投票的方式表决通过了十二项表决事项。表决结果如下：

一、审议2007年年度报告及其摘要

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,263,828	3,738	341,631	99.9434％
A股股东	608,588,920	608,585,378	2,488	1,054	99.9994％
B股股东	2,020,277	1,678,450	1,250	340,577	83.0802％

二、审议2007年董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,263,818	3,738	341,641	99.9434％
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,488	1,064	99.9994％
B股股东	2,020,277	1,678,450	1,250	340,577	83.0802％

三、审议2007年监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,263,818	3,738	341,641	99.9434％
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,488	1,064	99.9994％
B股股东	2,020,277	1,678,450	1,250	340,577	83.0802％

四、审议关于2007年度财务决算和2008年度财务预算的议案

1、关于2007年度财务决算

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,263,818	3,738	341,641	99.9434％
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,488	1,064	99.9994％
B股股东	2,020,277	1,678,450	1,250	340,577	83.0802％

2、关于2008年度财务预算

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,263,818	3,738	341,641	99.9434％
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,488	1,064	99.9994％
B股股东	2,020,277	1,678,450	1,250	340,577	83.0802％

五、审议关于2008年度担保授信额度的议案

1、为大股东关联方的担保授信额度的议案[表决六] (关联股东回避表决)

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	12,141,635	11,110,038	690,276	341,321	91.5036％
A股股东	10,121,358	10,117,806	2,808	744	99.9649％
B股股东	2,020,277	992,232	687,468	340,577	49.1137％

2、为控股子公司及参股公司的担保授信额度的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	609,577,600	689,956	341,641	99.8311％
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,488	1,064	99.9994％
B股股东	2,020,277	992,232	687,468	340,577	49.1137％

六、审议关于2008年度申请银行授信额度的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,263,818	3,738	341,641	99.9434％
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,488	1,064	99.9994％
B股股东	2,020,277	1,678,450	1,250	340,577	83.0802％

七、审议关于2007年利润分配的预案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,193,818	4,058	411,321	99.9320％
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,808	744	99.9994％
B股股东	2,020,277	1,608,450	1,250	410,577	79.6153％

八、审议关于预计2008年度日常关联交易的议案[表决十](关联股东回避表决)

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	12,141,635	11,653,856	145,958	341,821	95.9826％
A股股东	10,121,358	10,117,806	2,308	1,244	99.9649％
B股股东	2,020,277	1,536,050	143,650	340,577	76.0317％

九、审议关于设立上海氯碱化工股份有限公司天原厂为分支机构的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,263,818	3,558	341,821	99.9434％
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,308	1,244	99.9994％
B股股东	2,020,277	1,678,450	1,250	340,577	83.0802％

十、审议关于公司高管人员薪酬考评办法的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	610,609,197	610,193,818	3,558	411,821	99.9320％
A股股东	608,588,920	608,585,368	2,308	1,244	99.9994％
B股股东	2,020,277	1,608,450	1,250	410,577	79.6153％

本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

二OO八年五月二十一日