广东省高速公路发展股份有限公司二○○七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月20日（星期二）上午9：30时正
2.召开地点：广东外商活动中心四楼中国厅（广州市广州大道中293号）
3.召开方式：以现场投票方式召开
4.召集人：公司董事会
5.主持人：周余明董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
出席会议的股东及股东代理人共计20人、代表股份539,869,468股、占公司有表决权总股份1,257,117,748股的42.95%。
2. A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计4人、代表股份536,130,665股，占公司A股股东表决权股份908,367,748股的59.03%。
3.B股股东出席情况：
出席会议的B股股东及股东代理人共计16人、代表3,738,803
股，占公司B股股东表决权股份348,750,000股的2.07%。
四、提案审议和表决情况
（一）、审议通过了《二OO七年度财务决算报告的议案》
本议案表决情况：
（1）、总的表决情况
同意539,869,468股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0 股；弃权0股。
（2）、A股股东的表决情况：
同意536,130,665股，占出席会议有表决权A股股东总数的
100 %；反对0股；弃权0股。
（3）、B股股东的表决情况：
同意3,738,803股，占出席会议有表决权B股股东总数的 100%；反对0股；弃权0股。
（二）、审议通过了《二OO七年度及二OO八年第一季度利润分配方案的议案》
1、按照2007年度根据立信羊城会计师事务所审计实现的母公司报表净利润481,403,964.66 元，扣除2007年初未分配利润余额，提取10%的法定公积金43,852,074.48元；
2、合并实施2007年度及2008年度第1季度现金股利分配方案：按照立信羊城会计师事务所审计的截止至2008年3月31日母公司累计可分配利润中提取301,708,259.52元作为2OO7年度及2OO8年度第1季度分红派息资金，以总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发2.40元（含税），共分配现金红利301,708,259.52元，剩余未分配利润结转下一期。B股股东的现金股息的外币折算价以本次股东大会作出分红派息决议后第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的银行卖出价确定。
本议案表决情况：
（1）、总的表决情况
同意539,869,468股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0 股；弃权0股。
（2）、A股股东的表决情况：
同意536,130,665股，占出席会议有表决权A股股东总数的
100 %；反对0股；弃权0股。
（3）、B股股东的表决情况：
同意3,738,803股，占出席会议有表决权B股股东总数的 100%；反对0股；弃权0股。
（三）、审议通过了《二OO七年度总经理业务报告的议案》
本议案表决情况：
（1）、总的表决情况
同意539,869,468股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0 股；弃权0股。
（2）、A股股东的表决情况：
同意536,130,665股，占出席会议有表决权A股股东总数的
100 %；反对0股；弃权0股。
（3）、B股股东的表决情况：
同意3,738,803股，占出席会议有表决权B股股东总数的 100%；反对0股；弃权0股。
（四）、审议通过了《二OO七年度董事会工作报告的议案》
本议案表决情况：
（1）、总的表决情况
同意539,869,468股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0 股；弃权0股。
（2）、A股股东的表决情况：
同意536,130,665股，占出席会议有表决权A股股东总数的
100 %；反对0股；弃权0股。
（3）、B股股东的表决情况：
同意3,738,803股，占出席会议有表决权B股股东总数的 100%；反对0股；弃权0股。
（五）、审议通过了《二OO七年度监事会工作报告的议案》
本议案表决情况：
（1）、总的表决情况
同意539,869,468股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0 股；弃权0股。
（2）、A股股东的表决情况：
同意536,130,665股，占出席会议有表决权A股股东总数的
100 %；反对0股；弃权0股。
（3）、B股股东的表决情况：
同意3,738,803股，占出席会议有表决权B股股东总数的 100%；反对0股；弃权0股。
（六）、审议通过了《二OO七年年度报告及其摘要的议案》
本议案表决情况：
（1）、总的表决情况
同意539,869,468股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0 股；弃权0股。
（2）、A股股东的表决情况：
同意536,130,665股，占出席会议有表决权A股股东总数的
100 %；反对0股；弃权0股。
（3）、B股股东的表决情况：
同意3,738,803股，占出席会议有表决权B股股东总数的 100%；反对0股；弃权0股。
（七）、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
同意公司2008年度继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为本公司境内财务报告的审计机构；预计审计费用将控制在100 万元以内。另外,根据证监会计字[2007]30 号文即《关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知》，发行境内上市外资股的公司进行境外审计的要求不再实施，因而同意2008 年度本公司不再聘请安永会计师事务所。
本议案表决情况：
（1）、总的表决情况
同意539,869,468股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0 股；弃权0股。
（2）、A股股东的表决情况：
同意536,130,665股，占出席会议有表决权A股股东总数的
100 %；反对0股；弃权0股。
（3）、B股股东的表决情况：
同意3,738,803股，占出席会议有表决权B股股东总数的 100%；反对0股；弃权0股。
（八）、审议通过了《关于增补选举王健和魏明海为第五届董事会独立董事的议案》
按照累计投票制选举，同意增补选举魏明海先生和王健先生为本公司第五届董事会独立董事，任期与本公司第五届董事会成员任期相同。
具体投票情况如下：
| 姓名 | 总的表决情况 | 占出席会议所有股东所持表决权的% | A股股东表决情况 | 占出席会议A股股东所持表决权的% | B股股东的表决情况 | 占出席会议B股股东所持表决权的% |
| 王健 | 539,850,168 | 99.9964% | 536,111,365 | 99.9964% | 3,738,803 | 100.00% |
| 魏明海 | 539,850,168 | 99.9964% | 536,111,365 | 99.9964% | 3,738,803 | 100.00% |
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
2.律师姓名：王学琛
3.结论性意见：本所律师认为，粤高速股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式和表决程序，均符合《公司法》、《大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会通过的全部决议合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月二十日