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      2008 年 5 月 21 日
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    中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告
    2008年05月21日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600087     股票简称:长航油运     编号:临2008-017

      中国长江航运集团南京油运股份有限公司

      2008年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      重要内容提示:

      1、本次会议无否决和修改提案的情况;

      2、本次会议无新的提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第三次临时股东大会于2008年5月20日在南京市中山北路324号南京油运大厦16楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表共3人,代表股份786,723,133股,占公司有表决权股份总数的48.84%。受董事长刘锡汉先生的委托,公司董事徐瑞新先生主持了本次会议,公司部分监事和高级管理人员出席会议,会议符合《公司法》、《证券法》及本公司《章程》的有关规定。

      二、议案审议情况

      大会采取现场记名投票表决的方式,审议通过了《关于对长航油运(新加坡)有限公司增加投资的议案》:786,723,133股同意(占出席会议股东有表决权股份总数的100%);0股反对;0股弃权。

      三、律师见证情况

      江苏法德永衡律师事务所景忠、孙宪超律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规及本公司《章程》的规定,表决结果合法有效。

      四、备查文件

      1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议及会议记录;

      2、江苏法德永衡律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书》。

      中国长航南京油运股份有限公司董事会

      二〇〇八年五月二十一日