一、重要提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
二、会议召开和出席情况
成都旭光电子股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月20日在公司办公楼二楼二会议室召开。有关召开会议的通知公司已于2008年4月28日登载于《上海证券报》、《证券日报》。会议相关资料已于2008年5月13日在上海证券交易所网站公开披露。本次股东大会由葛行董事长主持，公司部分董事、监事、高管人员参加了会议。出席会议的股东(含股东代理人)共计2名，代表股份45194731股，占公司股本总额的39.91%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和本《公司章程》等规定。
三、议案审议情况
1、《2007年度董事会工作报告》
同意45194731股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
2、《2007年度监事会工作报告》
同意45194731股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
3、《2007年度财务决算报告》
同意45194731股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
4、《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
同意45194731股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润为15,134,553.45元，加上年初未分配利润7,388,043.78元 ，本年度可供分配的利润为22,522,597.23元，提取法定盈余公积1,663,998.88元，本年度可供股东分配的利润为20,858,598.35元。鉴于随着公司业务规模的不断扩大，以及公司产品主要原材料价格的持续上涨，对流动资金的需求相应增加。同时，国家2008年将进一步加强宏观调控力度、实行从紧的货币政策，为了促进公司的长远发展，公司计划用2007年利润补充生产流动资金。因此，公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、《2008年度财务预算报告》
同意45194731股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
6、《2007年年度报告及摘要》
同意45194731股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
7、《关于聘请公司审计机构的预案》
同意45194731股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。
同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2008会计年度的审计机构，聘期一年，审计费用30万元人民币。
8、《关于增补第五届监事会监事的议案》
同意45194731股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。选举李庆明先生为第五届监事会监事。
9、《关于增补第五届董事会董事的议案》
同意45194731股、占有效表决权股份的100%，反对0股、弃权0股。选举谷加生先生为第五届董事会董事。
本次会议采用现场记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：
上述议案资料详见上海证券交易所网站公告。
四、律师见证情况
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2007年度股东大会决议
2、四川高新志远律师事务所出具的法律意见书
特此公告
成都旭光电子股份有限公司董事会
二00八年五月二十日
证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：2008-012
成都旭光电子股份有限公司2007年度股东大会决议公告