重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案情况；
●本次会议无新提案提交表决；
●本次会议无需要流通股股东单独表决的提案。
一、会议召开和出席情况
松辽汽车股份有限公司2007年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2008年5月20日上午9时在公司会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表股份96,618,400股，占公司总股本224,256,000股的43.083%。本次会议由公司董事会召集，以现场方式召开，会议由宣守招董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
二、提案审议情况
公司董事会提交本次股东大会审议的提案共五个，经与会股东和股东代表认真审议，并经律师现场见证，本次会议以记名投票的方式逐项表决通过了以下提案：
（一）审议通过公司2007年度董事会报告；
表决结果：96,618,400股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。
（二）审议通过公司2007年度监事会报告；
表决结果：96,618,400股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。
（三）审议通过公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；
表决结果：96,618,400股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。
（四）审议通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案；
经大连华连会计师事务所有限公司出具的公司2007年度财务会计审计报告确认，公司2007年度实现净利润为25,409,610.16元，截止2007年末，公司累计未分配利润为-505,124,075.34元，根据《公司章程》有关规定，经董事会审议通过，公司2007年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：96,618,400股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。
（五）审议通过关于续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的提案。
经公司董事会审计委员会2008年度第一次会议审议通过，并与大连华连会计师事务所有限公司协商，决定继续聘任其为公司2008年度财务审计机构，聘任期为一年，自2008年6月至2009年6月，2008年度的审计费用不超过2007年审计费用总额，具体费用视审计工作业务量由公司与其协商。
表决结果：96,618,400股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对，0股弃权。
三、律师见证情况
上述五项提案的表决票样及整个表决、统计过程由二名股东及一名监事现场监督，整个表决过程由北京金诚同达律师事务所沈阳分所石艳玲律师和周书梅律师见证，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会未对会议通知中未列明的事项进行表决；本次大会的表决程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、《公司章程》之规定；本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字的公司2007年度股东大会决议；
（二）北京金诚同达律师事务所沈阳分所法律意见书。
特此公告
松辽汽车股份有限公司
董事会
2008年5月20日
证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2008-018号
松辽汽车股份有限公司2007年度股东大会决议公告