吉林吉恩镍业股份有限公司第三届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：600432     股票简称：吉恩镍业     编号：临2008—11

　　吉林吉恩镍业股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议（临时会议）决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议于2008年5月19日以通讯方式召开。董事应到8名，实到8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长柴连志先生主持。会议审议通过了《关于公司向地震灾区人民捐款》的议案：

　　2008年5月12日四川省汶川县发生了强烈地震，受灾地区人民群众的生命财产遭受了重大损失。公司董事会一致同意公司及公司控股子公司向灾区捐赠130万人民币，支援灾区人民恢复生产、重建家园。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　　2008年5月21日