华仪电气股份有限公司
第四届董事会第1次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华仪电气股份有限公司第四届董事会第1次会议于2008年5月11日发出书面通知，于2008年5月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事9名，实参加表决9名。会议经审议表决，通过了如下决议：
1、选举陈道荣先生为公司第四届董事会董事长、选举林建伟先生为公司第四届董事会副董事长（任期至2011年4月30日）；
同意9票，无反对和弃权票
2、审议通过了第四届董事会三个专门委员会组成人员的议案；
投资与发展委员会：陈道荣、朱宝和、林建伟；主任委员：陈道荣
审计委员会：沈玉平、王韬、张建新；主任委员：沈玉平
提名考核与薪酬委员会：王韬、朱宝和、陈帮奎；主任委员：王韬
上述人员的任期与董事的任期一致。
同意9票，无反对和弃权票
3、同意续聘陈帮奎先生为公司总经理（任期至2011年4月30日）；
同意9票，无反对和弃权票
4、根据总经理提名，聘任吴运东先生、张建新先生、张学民先生、姜福君先生、谭政先生为公司副总经理；郑键锋先生为公司财务总监（任期至2011年4月30日）；
同意9票，无反对和弃权票
5、同意续聘姜福君先生为公司董事会秘书（任期至2011年4月30日）；
同意9票，无反对和弃权票
特此公告
华仪电气股份有限公司董事会
二OO八年五月二十一日
附：高管人员简历
陈帮奎 男，汉族，生于1970年9月29日，浙江乐清人，MBA硕士学历，工程师，高级经营师，1986年加入华仪，先后担任浙江华仪开关厂工人、调度、副厂长，华仪集团执行总裁，浙江华仪电器科技股份有限公司总经理。乐清市人大代表、温州市党代表、乐清市青联副主席、温州市十大杰出青年、乐清市首届十大优秀企业家。现任公司总经理。
吴运东 男，汉族。生于1945年10月，安徽人，工学硕士研究生。曾任宝鸡水泵厂担任技术员、助理工程师；浙江省机电设计研究院风力发电研究室主任；浙江省机电设计研究院副院长；浙江运达风力发电工程有限公司董事长、名誉董事长；中国风能协会副理事长；中国太阳能学会理事；中国能源研究会可再生专业委员会委员。先后在国内外多种学术刊物发表论文30余篇，如《太阳能学报》、欧洲风能委员会会刊“Wind Engineering”等，其中二篇被国际著名文摘收录。现任公司副总经理，浙江华仪风能开发有限公司总经理。
张建新 男，汉族，生于1975年1月1日，浙江苍南人，大专学历。曾任浙江华仪开关厂销售科业务员、乐清华仪电能仪表有限公司副总经理兼华仪电器集团乐清销售有限公司副总经理、浙江华仪电子工业有限公司总经理、华仪集团总裁助理，华仪集团副总裁。现任公司副总经理。
张学民 男，汉族，生于1968年12月19日，河南睢县人，本科学历。曾任信阳高压开关厂技术员，珠海丰泽公司主管工程师，华仪电器集团乐清销售有限公司总经理，浙江华仪成套电器有限公司总经理，华仪集团总裁助理。现任公司副总经理。
姜福君 男，汉族，生于1966年，大学本科学历。曾在吉林省白城市统计局，深圳兴华实业有限公司，浙江大东南包装股份有限公司工作。现任公司董事会秘书、公司副总经理。
谭 政 男，汉族，党员，生于1966年8月3日，河南信阳人，本科学历，工程师。曾任河南省信阳化工总厂副厂长、党委副书记；信阳富邦化工股份有限公司副董事长、董事长兼总经理；华仪河南投资发展有限公司副总经理、党总支书记；信阳市浉河区二届、三届人大代表。
郑键锋 男，汉族，生于1976年，本科学历。曾任普天东方通讯集团有限公司财务经理、艾康生物技术（杭州）有限公司财务经理、华通机电集团有限公司财务总监兼副总裁。现任公司财务总监。
证券代码：600290 证券简称：华仪电气 编号：临2008-026
华仪电气股份有限公司
第四届监事会第1次会议决议公告
华仪电气股份有限公司第四届监事会第1次会议于2008年5月11日发出书面通知，于2008年5月21日上午在浙江省乐清市本公司召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事范志实先生主持，会议的召集召开符合相关法规和公司章程的规定。会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、选举范志实先生为公司第四届监事会主席（任期至2011年4月30日）。
同意3票，无反对和弃权票。
特此公告
华仪电气股份有限公司监事会
二OO八年五月二十一日