山西潞安环保能源开发股份有限公司
二○○七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2008年5月21日在公司召开公司二○○八年第一次临时股东大会。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年5月21日上午9：30
2、会议地点：潞安环能股份公司本部
3、召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情況
1、出席的总体情况：
出席股东大会的股东及授权代表共十六人，代表本公司有表决权的股份520,482,984股，占公司总股本639,190,000股的81.43％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《二○○七年度董事会工作报告》
该议案表决结果为：同意520,482,984股，反对0股，弃权0股，同意票占出席股东大会股份总数的100％。
（二）审议通过了《二○○七年度独立董事述职报告》
该议案表决结果为：同意520,482,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（三）审议通过了《二○○七年度监事会工作报告》
该议案表决结果为：同意520,482,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（四）审议通过了《关于审议公司〈二○○七年度报告及摘要〉的议案》
该议案表决结果为：同意520,482,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（五）审议通过了《关于审议〈二○○七年度财务决算报告及二○○八年度财务预算报告〉的议案》
该议案表决结果为：同意520,482,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（六）审议通过了《关于公司二○○七年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
该议案表决结果为：同意520,482,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（七）审议通过了《关于续聘2008年度审计机构的议案》
该议案表决结果为：同意520,482,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（八）审议通过了《关于公司二○○八年度关联交易的议案》
该议案为关联事项，关联股东山西潞安矿业（集团）有限公司和山西潞安工程有限公司回避表决。议案各项表决结果为：
（1）煤炭买卖合同—收购石圪节煤业煤炭
同意93,792,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（2）煤炭买卖合同—收购慈林山煤业煤炭
同意93,792,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（3）煤炭买卖合同—收购司马煤业煤炭
同意93,792,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（4）煤炭买卖合同—收购潞安煤炭经销公司煤炭
同意93,792,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（5）煤炭买卖合同—混煤销售
同意93,792,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（6）综合服务协议
同意93,792,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（7）应付福利费支付协议
同意93,792,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（8）喷吹煤委托加工协议
同意93,792,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（9）液压支架、皮带机采购协议
同意93,792,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（10）铁路运输服务协议
同意93,792,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（11）喷吹煤专列物流服务协议
同意93,792,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（12）2007年度需审议确认的关联交易事项
①石圪节煤业混煤收购
同意93,792,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
②司马煤业公司煤炭收购
同意93,792,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
③综合服务项目
同意93,792,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
④固定资产采购
同意93,792,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
⑤房屋建筑及井巷工程维修
同意93,792,984股，反对0股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的100％。
（九）审议通过了《关于对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案》
该议案为关联事项，关联股东山西潞安矿业（集团）有限公司和山西潞安工程有限公司回避表决。表决结果为：同意93,170,524股，反对622,460股，弃权0股，同意票占有表决权股份总数的99.34％。
五、律师出具的法律意见
山西德为律师事务所管晋宏律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、山西潞安环保能源开发股份有限公司二○○七年年度股东大会决议；
2、本次股东大会会议记录；
3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○○八年五月二十二日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2008-015
山西潞安环保能源开发股份有限公司
及控股股东向四川地震灾区捐款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年5月12日14时28分，四川省汶川县发生了8.0级强烈地震，灾区人民遭受了巨大的人员和财产损失，生产、生活遇到了极大的困难。在此危难关头，公司勇于承担企业公民的社会责任，发扬中华民族一方有难，八方支援的优良传统，积极倡议并组织开展抗震救灾捐款活动。到目前为止，公司及控股股东山西潞安矿业集团累计向四川地震灾区捐款达1533万元人民币支援灾区人民的抗震救灾工作，其中公司职工捐款达933万元人民币。
公司相信，在党和政府的正确领导下，中华儿女携手同心，众志成城，定能渡过难关，取得最后胜利，并向战斗在抗震救灾一线的救援队伍致敬、学习！
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○○八年五月二十二日