中电广通股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议公告

　　证券代码：600764         证券简称：中电广通        公告编号：临2008－008

　　中电广通股份有限公司

　　第五届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2008年5月12日，四川省汶川县发生8.0级地震，给当地人民群众造成极大的灾难。中电广通股份有限公司领导积极组织系统内全体员工进行赈灾捐款活动。同时董事会召开临时会议，履行社会责任和义务，以支持四川省抗震救灾和灾后重建工作。

　　2008年5月20日，公司第五届董事会第十三次临时会议以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。审议通过了《关于以公司名义向四川省地震灾区捐款的议案》，会议同意公司向地震灾区捐款105万元人民币。截至目前本公司和个人已向灾区捐款122万元。

　　特此公告。

　　中电广通股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年5月22日