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      2008 年 5 月 23 日
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    D21版:信息披露
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      | D21版:信息披露
    浙江医药股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
    鹏华基金管理有限公司关于
    增加东北证券股份有限公司
    为鹏华行业成长证券投资基金
    代销机构的公告
    宁波杉杉股份有限公司
    关于向地震灾区捐款的公告
    株洲冶炼集团股份有限公司
    股东股份减持公告
    武汉马应龙药业集团股份有限公司
    关于向地震灾区捐赠的公告
    关于新增江南证券有限责任公司为
    浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
    代销机构的公告
    关于银河银信添利债券型证券投资基金
    转换的补充公告
    宁波银行股份有限公司
    2007年度分红派息公告
    重庆百货大楼股份有限公司
    关于股票连续停牌的公告
    浙江钱江生物化学股份有限公司
    关于向地震灾区捐赠的公告
    三普药业股份有限公司
    关于向四川地震灾区捐赠的公告
    安徽鑫科新材料股份有限公司关于大股东
    大宗交易出售本公司股份情况的公告
    江苏亨通光电股份有限公司
    关于向四川地震灾区捐赠的公告
    四川宏达股份有限公司
    关于灾后恢复生产进展情况的公告
    陕西秦川机械发展股份有限公司
    关于地震灾害对公司影响的公告
    浙江尖峰集团股份有限公司
    项目试生产的提示性公告
    四川泸天化股份有限公司重大事项进展公告
    长春一汽四环汽车股份有限公司
    关于第二大股东解除股权质押公告
    华北制药股份有限公司
    关于向四川地震灾区捐赠的公告
    上海巴士实业(集团)股份有限公司继续停牌公告
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    浙江医药股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
    2008年05月23日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600216        股票简称:浙江医药         编号:临2008—011

      浙江医药股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      本次会议未有否决或修改提案的情况;

      本次会议未有新提案提交表决。

      浙江医药股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月22日(星期四)上午9:30在杭州莫干山路511号梅苑宾馆一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表8人,代表股份235003736股,占公司总股本的52.22%,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长李春波先生主持,会议采用记名投票方式,审议通过如下决议:

      一、审议通过了2007年度董事会工作报告;

      同意股份235003536股,占出席会议股份总数的99.9999%,0股反对,占出席会议股份总数的0%,弃权股份200股,占出席会议股份总数的0.0001%。

      二、审议通过了2007年度监事会工作报告;

      同意股份235003536股,占出席会议股份总数的99.9999%,0股反对,占出席会议股份总数的0%,弃权股份200股,占出席会议股份总数的0.0001%。

      三、审议通过了2007年度财务决算报告;

      同意股份235003536股,占出席会议股份总数的99.9999%,0股反对,占出席会议股份总数的0%,弃权股份200股,占出席会议股份总数的0.0001%。

      四、审议通过了2007年度利润分配预案;

      同意股份235003536股,占出席会议股份总数的99.9999%, 0股反对,占出席会议股份总数的0%,弃权股份200股,占出席会议股份总数的0.0001%。

      经浙江天健会计师事务所有限公司审计,2007年度公司实现的归属于母公司股东的合并净利润为56,604,978.26元,母公司净利润为54,833,475.85元。按公司章程规定,以母公司实现的2007年度净利润54,833,475.85元为基数,提取10%法定盈余公积金5,483,347.59元,提取5%的任意盈余公积2,741,673.79元后,公司股东大会决定以2007年12月31日公司总股本45006万股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.3元(含税),计派送现金红利1350.18万元,剩余未分配利润结转下一年度。

      五、审议通过了2007年度报告正文及摘要;

      同意股份235003536股,占出席会议股份总数的99.9999%,0股反对,占出席会议股份总数的0%,弃权股份200股,占出席会议股份总数的0.0001%。

      六、审议通过了关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2007年度报酬的议案;

      同意股份235003536股,占出席会议股份总数的99.9999%,0股反对,占出席会议股份总数的0%,弃权股份200股,占出席会议股份总数的0.0001%。

      股东大会同意,公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构并同意支付浙江天健会计师事务所有限公司2007年度财务审计费用金额为75万元。

      七、审议通过了《公司和康恩贝集团有限公司继续互保的议案》;

      同意股份235003536股,占出席会议股份总数的99.9999%,0股反对,占出席会议股份总数的0%,弃权股份200股,占出席会议股份总数的0.0001%。

      公司于2007年8月根据2006年度股东大会决议与康恩贝集团有限公司签定了期限壹年、金额为1. 5亿元的互保协议。目前,公司与其的互保期限将于2008年8月到期,康恩贝集团有限公司为公司长期互保单位,其资产质量优良,等级信誉、资信状况均很好。鉴于此,公司股东大会同意与康恩贝集团有限公司继续签署互保协议,互保金额不变,期限壹年。截止2007年12月31日,康恩贝集团有限公司总资产257,516万元,净资产55,315万元,2007年实现净利润3,758万元。

      国浩律师事务所朱玉婷师现场见证并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。

      备查文件:

      本次股东大会各项议案

      经与会董事签字确认的股东大会决议

      见证律师出具的法律意见书

      特此公告。

      浙江医药股份有限公司

      2008年5月22日